AML COMPLIANCE ANALYST I-4

BANCO PROVINCIAL, S.A.; Venezuela; Presencial; VES 9.000.000 - 15.000.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

BANCO PROVINCIAL, S.A. busca profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas o Derecho para un rol en Cumplimiento Normativo.

Se valorará experiencia en monitoreo transaccional, gestión de casos y consulta de información, con capacidad para analizar transacciones en moneda local y extranjera, elaborar Reportes de Actividad Sospechosa y responder a requerimientos oficiales. El candidato trabajará con bases de datos y herramientas de visualización, documentará

Formación

• Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho, o carrera afín.
• Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional, gestión de casos y consulta de información en la organización.
• Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas.

Responsabilidades

• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera, documentando criterios, evidencias y conclusiones.
• Evaluar alertas asociadas con personas naturales y jurídicas vinculadas al banco y verificar aplicación de políticas de conocimiento del cliente y empleados.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) y mantener calidad y trazabilidad de la documentación.
• Procesar y responder oficios y requerimientos de organismos oficiales, garantizando integridad y confidencialidad.

Conocimientos

Monitoreo transaccional

Gestión de casos

Consulta de información

Educación

Administración

Contaduría

Economía

Finanzas

Derecho

carrera afín

Herramientas

Bases de datos

Herramientas de visualización

Analítica

Descripción del empleo

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¿Qué estamos buscando?

• Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho, o carrera afín, con conocimiento en la materia de PCL/FT/FPADM. Se valora experiencia previa.
• Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional, gestión de casos y consulta de información disponibles en la organización.
• Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas, de acuerdo con las funciones asignadas.
• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante las herramientas tecnológicas disponibles en la Unidad de Cumplimiento Normativo, documentando los criterios, evidencias y conclusiones del análisis.
• Evaluar alertas asociadas con personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco, contrastando la actividad observada con su perfil transaccional, económico y de riesgo, y verificando la adecuada aplicación de las políticas de conocimiento del cliente, empleado y demás partes relacionadas.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS), informes de casos sin elementos de juicio suficientes manteniendo la calidad, consistencia, trazabilidad y soporte documental.
• Procesar y responder, cuando sean asignados, los oficios y requerimientos emitidos por organismos oficiales o autoridades competentes, garantizando integridad de la información, confidencialidad, trazabilidad y cumplimiento de los plazos establecidos.

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