AML COMPLIANCE ANALYST I-3

BBVA Banco Provincial; Caracas; On-site; VES 10,536,000 - 17,559,000; Full time

Job summary

BBVA Banco Provincial busca incorporar profesional en cumplimiento normativo con formación en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas o Derecho. Se valorará experiencia en monitoreo transaccional, análisis de transacciones y manejo de bases de datos y herramientas de visualización para evaluar alertas y generar reportes de actividad sospechosa.

La posición implica procesar requerimientos oficiales, asegurar confidencialidad y trazabilidad, y trabajar con equipos para asegurar la correcta

Qualifications

• Titulación universitaria en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho o carrera afín.
• Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional y consulta de información.
• Capacidad para trabajar con bases de datos y herramientas de visualización o analítica.
• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante las herramientas de la Unidad de Cumplimiento Normativo.

Responsibilities

• Analizar y evaluar transacciones en moneda local y extranjera con las herramientas disponibles, documentando criterios y evidencias.
• Evaluar alertas asociadas a personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco y verificación de políticas de conocimiento del cliente.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) y mantener calidad y trazabilidad de los informes.
• Procesar y responder oficios y requerimientos emitidos por organismos oficiales dentro de plazos establecidos.

Skills

PCL/FT/FPADM

Monitoreo transaccional

Bases de datos

Herramientas de visualización

Análisis de transacciones

Evaluación de alertas

Education

Administración

Contaduría

Economía

Finanzas

Derecho

Tools

Bases de datos

Herramientas de visualización

Consultas estructuradas

Job description

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.¡Únete a nuestro equipo! ¿Qué estamos buscando?Esta posición admite la postulación de personas con discapacidad conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad.

• Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho, o carrera afín, con conocimiento en la materia de PCL/FT/FPADM. Se valora experiencia previa.
• Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional, gestión de casos y consulta de información disponibles en la organización.
• Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas, de acuerdo con las funciones asignadas.
• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante las herramientas tecnológicas disponibles en la Unidad de Cumplimiento Normativo, documentando los criterios, evidencias y conclusiones del análisis.
• Evaluar alertas asociadas con personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco, contrastando la actividad observada con su perfil transaccional, económico y de riesgo, y verificando la adecuada aplicación de las políticas de conocimiento del cliente, empleado y demás partes relacionadas.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS), informes de casos sin elementos de juicio suficientes manteniendo la calidad, consistencia, travezabilidad y soporte documental.
• Procesar y responder, cuando sean asignados, los oficios y requerimientos emitidos por organismos oficiales o autoridades competentes, garantizando integridad de la información, confidencialidad, trazabilidad y cumplimiento de los plazos establecidos.

Da el primer paso hacia un futuro brillante