AML COMPLIANCE ANALYST I-4

BBVA Banco Provincial; Caracas; On-site; VES 15,831,000 - 21,108,000; Full time

Job summary

BBVA Banco Provincial busca profesionales para apoyar el cumplimiento normativo y el análisis de transacciones en montos en moneda local y extranjera. Se valorará experiencia en monitoreo, gestión de casos y consultas de información, con foco en trazabilidad y confidencialidad.

La posición involucra evaluar alertas, elaborar reportes y responder ante requerimientos oficiales, con un enfoque en calidad y cumplimiento de plazos. Postulación abierta a personas con discapacidad conforme a la ley.

Qualifications

• Profesional universitario en las áreas indicadas con conocimiento en PCL/FT/FPADM.
• Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional, gestión de casos y consulta de información.
• Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas.

Responsibilities

• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante las herramientas disponibles.
• Evaluar alertas asociadas con personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco, verificando políticas de conocimiento del cliente.
• Elaborar reportes de actividad sospechosa (RAS) con calidad, trazabilidad y soporte documental.
• Procesar y responder oficios y requerimientos de autoridades, garantizando confidencialidad y cumplimiento de plazos.

Skills

Monitoreo transaccional

Gestión de casos

Consulta de información

Bases de datos

Visualización de datos

Análisis de transacciones

Alertas y cumplimiento

Consultas estructuradas

Education

Título universitario en Administración/Contaduría/Economía/Finanzas/Derecho

Tools

Herramientas de monitoreo

Herramientas de visualización

Bases de datos

Job description

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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
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¿Qué estamos buscando?
Esta posición admite la postulación de personas con discapacidad conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad.

• Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho, o carrera afín, con conocimiento en la materia de PCL/FT/FPADM. Se valora experiencia previa.
• Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional, gestión de casos y consulta de información disponibles en la organización.
• Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas, de acuerdo con las funciones asignadas.
• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante las herramientas tecnológicas disponibles en la Unidad de Cumplimiento Normativo, documentando los criterios, evidencias y conclusiones del análisis.
• Evaluar alertas asociadas con personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco, contrastando la actividad observada con su perfil transaccional, económico y de riesgo, y verificando la adecuada aplicación de las políticas de conocimiento del cliente, empleado y demás partes relacionadas.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS), informes de casos sin elementos de juicio suficientes manteniendo la calidad, consistencia, trazabilidad y soporte documental.
• Procesar y responder, cuando sean asignados, los oficios y requerimientos emitidos por organismos oficiales o autoridades competentes, garantizando integridad de la información, confidencialidad, trazabilidad y cumplimiento de los plazos establecidos.
  

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