AML COMPLIANCE ANALYST I-2

BBVA Banco Provincial; Caracas; On-site; VES 12,000,000 - 18,000,000; Full time

Job summary

BBVA Banco Provincial busca profesional universitario para un rol en Cumplimiento Normativo. Trabajará en Caracas y tendrá responsabilidad de analizar transacciones, evaluar alertas y generar informes de actividad sospechosa (RAS) con documentación y trazabilidad.

Se requieren habilidades en manejo de bases de datos, visualización de datos y conocimiento de políticas KYC. Se ofrece un entorno de equipo multidisciplinar y desarrollo profesional.

Qualifications

• Formación universitaria en administración, contaduría, economía, finanzas o derecho.
• Conocimiento en PCL/FT/FPADM y experiencia previa valorada.
• Capacidad para usar herramientas de monitoreo y análisis de datos.

Responsibilities

• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) y conservar trazabilidad.
• Procesar oficios y requerimientos de organismos oficiales garantizando confidencialidad.

Skills

Análisis de riesgos

Gestión de casos

Monitoreo transaccional

Consulta de información

Visualización de datos

Conocimiento de KYC

Education

Administración

Contaduría

Economía

Finanzas

Derecho

Tools

SQL

Tableau

Power BI

Job description

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¡Únete a nuestro equipo!
¿Qué estamos buscando?
Esta posición admite la postulación de personas con discapacidad conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad.

• Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho, o carrera afín, con conocimiento en la materia de PCL/FT/FPADM. Se valora experiencia previa.
• Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional, gestión de casos y consulta de información disponibles en la organización.
• Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas, de acuerdo con las funciones asignadas.
• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante las herramientas tecnológicas disponibles en la Unidad de Cumplimiento Normativo, documentando los criterios, evidencias y conclusiones del análisis.
• Evaluar alertas asociadas con personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco, contrastando la actividad observada con su perfil transaccional, económico y de riesgo, y verificando la adecuada aplicación de las políticas de conocimiento del cliente, empleado y demás partes relacionadas.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS), informes de casos sin elementos de juicio suficientes manteniendo la calidad, consistencia, trazabilidad y soporte documental.
• Procesar y responder, cuando sean asignados, los oficios y requerimientos emitidos por organismos oficiales o autoridades competentes, garantizando integridad de la información, confidencialidad, trazabilidad y cumplimiento de los plazos establecidos.
  

Da el primer paso hacia un futuro brillante