AML COMPLIANCE ANALYST I-2

BBVA Provincial; Caracas; On-site; VES 43,821,000 - 70,114,000; Full time

Job summary

BBVA Provincial busca un profesional para un rol de cumplimiento normativo en Caracas. Se valorará experiencia en monitoreo de transacciones, gestión de casos y elaboración de reportes para la Unidad de Cumplimiento Normativo.

Se requiere formación universitaria en administración, contaduría, economía, finanzas o derecho, y capacidad para trabajar con bases de datos y herramientas de visualización. Se ofrece continuidad laboral y desarrollo profesional dentro del banco.

Qualifications

• Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas o Derecho.
• Conocimiento en monitoreo transaccional y gestión de casos.
• Capacidad para trabajar con bases de datos y herramientas de visualización.
• Análisis de transacciones en moneda nacional y extranjera.

Responsibilities

• Analizar y evaluar transacciones para cumplimiento normativo.
• Evaluar alertas y verificar políticas de conocimiento del cliente.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS).
• Procesar oficios y requerimientos de organismos oficiales.

Skills

Análisis de transacciones

Gestión de casos

Consultas y reporting

Education

Universidad en Administración/Contaduría/Economía/Finanzas/Derecho

Tools

Bases de datos

Herramientas de visualización

Consultas SQL

Job description

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¡Únete a nuestro equipo!

¿Qué estamos buscando?

Esta posición admite la postulación de personas con discapacidad conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad.

• Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho, o carrera afín, con conocimiento en la materia de PCL/FT/FPADM. Se valora experiencia previa.
• Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional, gestión de casos y consulta de información disponibles en la organización.
• Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas, de acuerdo con las funciones asignadas.
• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante las herramientas tecnológicas disponibles en la Unidad de Cumplimiento Normativo, documentando los criterios, evidencias y conclusiones del análisis.
• Evaluar alertas asociadas con personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco, contrastando la actividad observada con su perfil transaccional, económico y de riesgo, y verificando la adecuada aplicación de las políticas de conocimiento del cliente, empleado y demás partes relacionadas.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS), informes de casos sin elementos de juicio suficientes manteniendo la calidad, consistencia, trazabilidad y soporte documental.
• Procesar y responder, cuando sean asignados, los oficios y requerimientos emitidos por organismos oficiales o autoridades competentes, garantizando integridad de la información, confidencialidad, trazabilidad y cumplimiento de los plazos establecidos.