AML COMPLIANCE ANALYST I-3

BANCO PROVINCIAL, S.A.; Venezuela; Presencial; VES 1.200.000 - 2.400.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

BANCO PROVINCIAL, S.A. busca profesional para un rol de Cumplimiento normativo enfocado a análisis de transacciones y evaluación de alertas en moneda local y extranjera.

El candidato elaborará Reportes de Actividad Sospechosa y atenderá requerimientos de organismos oficiales, garantizando la confidencialidad y trazabilidad de la información.

Formación

• Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho o afín, con conocimiento en PCL/FT/FPADM.
• Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional, gestión de casos y consulta de información.
• Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas.
• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante las herramientas de la Unidad de Cumplimiento Normativo.
• Evaluar alertas asociadas con personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco y verificar políticas de KYC/empleado y demás partes.

Responsabilidades

• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) y mantener la calidad y trazabilidad de los informes.
• Procesar y responder oficios y requerimientos emitidos por organismos oficiales, garantizando confidencialidad y plazos.
• Colaborar en la documentación de evidencias y criterios de análisis para casos de cumplimiento.

Conocimientos

Monitoreo transaccional

Gestión de casos

Consulta de información

Conocimiento PCL/FT/FPADM

Educación

Título universitario en Administración/Contaduría/Economía/Finanzas/Derecho

Herramientas

Herramientas de visualización

Bases de datos

Consultas estructuradas

Descripción del empleo

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¿Qué estamos buscando?

• Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho, o carrera afín, con conocimiento en la materia de PCL/FT/FPADM. Se valora experiencia previa.
• Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional, gestión de casos y consulta de información disponibles en la organización.
• Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas, de acuerdo con las funciones asignadas.
• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante las herramientas tecnológicas disponibles en la Unidad de Cumplimiento Normativo, documentando los criterios, evidencias y conclusiones del análisis.
• Evaluar alertas asociadas con personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco, contrastando la actividad observada con su perfil transaccional, económico y de riesgo, y verificando la adecuada aplicación de las políticas de conocimiento del cliente, empleado y demás partes relacionadas.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS), informes de casos sin elementos de juicio suficientes manteniendo la calidad, consistencia, trazabilidad y soporte documental.
• Procesar y responder, cuando sean asignados, los oficios y requerimientos emitidos por organismos oficiales o autoridades competentes, garantizando integridad de la información, confidencialidad, trazabilidad y cumplimiento de los plazos establecidos.

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