AML COMPLIANCE ANALYST I-1

BBVA Banco Provincial; Caracas; Sur place; VES 15 831 000 - 28 144 000; Plein temps

Résumé du poste

BBVA Banco Provincial busca profesional universitario para funciones en la Unidad de Cumplimiento Normativo, analizando transacciones en moneda nacional y extranjera y elaborando Reportes de Actividad Sospechosa.

Se valorará experiencia previa y manejo de herramientas de monitoreo, gestión de casos y consultas de información. Debe demostrar capacidad para documentar criterios, evidencias y conclusiones y garantizar confidencialidad y trazabilidad.

Qualifications

• Manejo de herramientas de monitoreo transaccional y gestión de casos.
• Análisis de transacciones en moneda local y extranjera.
• Documentar criterios, evidencias y conclusiones del análisis.
• Cumplimiento de políticas de conocimiento del cliente y partes relacionadas.

Responsabilités

• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera.
• Evaluar alertas asociadas a personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS).
• Procesar oficios y requerimientos de organismos oficiales garantizando confidencialidad y trazabilidad.

Connaissances

Monitoreo transaccional

Gestión de casos

Análisis de transacciones

Analítica de datos

Formation

Finanzas / Contaduría / Economía

Outils

Herramientas de visualización

Description du poste

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
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¿Qué estamos buscando?
Esta posición admite la postulación de personas con discapacidad conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad.

• Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho, o carrera afín, con conocimiento en la materia de PCL/FT/FPADM. Se valora experiencia previa.
• Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional, gestión de casos y consulta de información disponibles en la organización.
• Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas, de acuerdo con las funciones asignadas.
• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante las herramientas tecnológicas disponibles en la Unidad de Cumplimiento Normativo, documentando los criterios, evidencias y conclusiones del análisis.
• Evaluar alertas asociadas con personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco, contrastando la actividad observada con su perfil transaccional, económico y de riesgo, y verificando la adecuada aplicación de las políticas de conocimiento del cliente, empleado y demás partes relacionadas.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS), informes de casos sin elementos de juicio suficientes manteniendo la calidad, consistencia, trazabilidad y soporte documental.
• Procesar y responder, cuando sean asignados, los oficios y requerimientos emitidos por organismos oficiales o autoridades competentes, garantizando integridad de la información, confidencialidad, trazabilidad y cumplimiento de los plazos establecidos.
  

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