AML COMPLIANCE ANALYST I-1

BBVA Provincial; Caracas; On-site; VES 1,200,000 - 1,800,000; Full time

Job summary

BBVA Provincial en Venezuela busca profesionales para unirse a la Unidad de Cumplimiento Normativo. Se valoran perfiles universitarios en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas o Derecho con experiencia en monitoreo y gestión de casos.

La función implica analizar transacciones en moneda local y extranjera, evaluar alertas y elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS), así como responder a oficios de autoridades, manteniendo confidencialidad y trazabilidad en todo momento.

Qualifications

• Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho, o carrera afín.
• Conocimiento en PCL/FT/FPADM.
• Manejo de herramientas de monitoreo transaccional, gestión de casos y consulta de información disponibles en la organización.
• Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas.
• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante las herramientas tecnológicas disponibles.
• Evaluar alertas asociadas con personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco, verificando políticas de conocimiento del cliente y de riesgo.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) y mantener la calidad, trazabilidad y soporte documental.
• Procesar oficios y requerimientos emitidos por organismos oficiales garantizando integridad de la información.

Responsibilities

• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera.
• Evaluar alertas de personas naturales y jurídicas vinculadas al banco.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS).
• Procesar oficios y requerimientos de autoridades.
• Mantener confidencialidad y trazabilidad de la información.
• Asegurar el cumplimiento de plazos establecidos.

Job description

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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

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¿Qué estamos buscando?

Esta posición admite la postulación de personas con discapacidad conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad.

• Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho, o carrera afín, con conocimiento en la materia de PCL/FT/FPADM. Se valora experiencia previa.
• Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional, gestión de casos y consulta de información disponibles en la organización.
• Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas, de acuerdo con las funciones asignadas.
• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante las herramientas tecnológicas disponibles en la Unidad de Cumplimiento Normativo, documentando los criterios, evidencias y conclusiones del análisis.
• Evaluar alertas asociadas con personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco, contrastando la actividad observada con su perfil transaccional, económico y de riesgo, y verificando la adecuada aplicación de las políticas de conocimiento del cliente, empleado y demás partes relacionadas.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS), informes de casos sin elementos de juicio suficientes manteniendo la calidad, consistencia, trazabilidad y soporte documental.
• Procesar y responder, cuando sean asignados, los oficios y requerimientos emitidos por organismos oficiales o autoridades competentes, garantizando integridad de la información, confidencialidad, trazabilidad y cumplimiento de los plazos establecidos.