AML COMPLIANCE ANALYST I-1

BANCO PROVINCIAL, S.A.; Venezuela; Presencial; VES 10.318.000 - 20.636.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

BBVA solicita profesional en áreas afines para apoyar la unidad de Cumplimiento Normativo. Se analizarán transacciones, se gestionarán alertas y se elaborarán Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) con evidencia y documentación de soporte.

El candidato ideal deberá trabajar con bases de datos y herramientas de análisis, documentando criterios y conclusiones para garantizar la aplicación de políticas de conocimiento del cliente y el marco regulatorio vigente.

Formación

• Profesional universitario con formación en áreas afines a finanzas y cumplimiento.
• Se valora experiencia previa en cumplimiento normativo y análisis de transacciones.

Responsabilidades

• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante herramientas de la Unidad de Cumplimiento Normativo, documentando criterios, evidencias y conclusiones.
• Evaluar alertas asociadas con personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco, contrastando la actividad observada con su perfil transaccional, económico y de riesgo.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) e informes de casos con trazabilidad y soporte documental.
• Procesar y responder oficios y requerimientos emitidos por organismos oficiales o autoridades competentes, garantizando integridad y confidencialidad.

Educación

Licenciatura en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho, o carrera afín

Herramientas

Bases de datos

Herramientas de visualización

Descripción del empleo

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¡Únete a nuestro equipo!

¿Qué estamos buscando?

• Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho, o carrera afín, con conocimiento en la materia de PCL/FT/FPADM. Se valora experiencia previa.
• Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional, gestión de casos y consulta de información disponibles en la organización.
• Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas, de acuerdo con las funciones asignadas.
• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante las herramientas tecnológicas disponibles en la Unidad de Cumplimiento Normativo, documentando los criterios, evidencias y conclusiones del análisis.
• Evaluar alertas asociadas con personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco, contrastando la actividad observada con su perfil transaccional, económico y de riesgo, y verificando la adecuada aplicación de las políticas de conocimiento del cliente, empleado y demás partes relacionadas.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS), informes de casos sin elementos de juicio suficientes manteniendo la calidad, consistencia, trazabilidad y soporte documental.
• Procesar y responder, cuando sean asignados, los oficios y requerimientos emitidos por organismos oficiales o autoridades competentes, garantizando integridad de la información, confidencialidad, trazabilidad y cumplimiento de los plazos establecidos.

Da el primer paso hacia un futuro brillante

We support our clients in the energy transition and are committed to inclusive growth. We are pioneers in adopting disruptive technologies that will shape the financial industry.

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