Oficial de Cumplimiento PLD

Volkswagen Financial Services - México; Puebla de Zaragoza; Hybrid; MXN 1,200,000 - 2,100,000; Full time

Job summary

Volkswagen Financial Services - México busca un líder de cumplimiento con experiencia en PLD/FT para establecer, instrumentar y supervisar el programa de cumplimiento en AML/CTF dentro de una empresa global. Se valorará la capacidad de evaluar riesgos, coordinar comités y asesorar a la alta dirección sobre impactos regulatorios.

La posición requiere experiencia en regulaciones locales e internacionales (LFPIORPI, FATCA, CRS) y habilidades de comunicación en inglés y español.

Qualifications

• Mínimo 10 años en PLD, Cumplimiento, Riesgos o Auditoría en instituciones financieras reguladas.

Responsibilities

• Diseñar, instrumentar y supervisar el programa de cumplimiento en PLD/FT.
• Evaluar riesgos y asesorar a la alta dirección sobre impactos regulatorios.
• Coordinar el Comité de Comunicación y Control y dar seguimiento a resoluciones.
• Supervisar reportes regulatorios ante CNBV, SAT, UIF y cumplimiento FATCA/CRS.
• Representar a la organización ante autoridades y foros especializados en Compliance.

Skills

Liderazgo

Gestión de riesgos

Comités

Comunicación

Job description

Bienvenido a Volkswagen Financial Services, donde cada día es una oportunidad para descubrir nuevos horizontes y desafíos. Nos comprometemos a acompañarte en la búsqueda de tu próximo desafío, ofreciéndote oportunidades que coincidan con tus objetivos personales y profesionales. En Volkswagen Financial Services, valoramos tu crecimiento y desarrollo, y estamos aquí para brindarte las herramientas y el apoyo necesario para impulsar tu carrera hacia el éxito.

Misión del puesto:

Establecer, instrumentar, supervisar y liderear el programa de cumplimiento de las empresas de Volkswagen Financial Services en México en materia de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraude, corrupción, soborno, entre otras conductas delictivas, evaluando riesgos, implementado controles y asesorando a la alta dirección sobre los riesgos a los que se encuentran expuestas las empresas, así como el impacto de las nuevas regulaciones en la materia

Responsabilidades principales

• Diseñar, implementar y supervisar el programa integral de cumplimiento en materia de PLD/FT.
• Evaluar riesgos, establecer controles y asesorar a la alta dirección sobre impactos regulatorios.
• Coordinar el Comité de Comunicación y Control y dar seguimiento a sus resoluciones.
• Supervisar reportes regulatorios ante autoridades (CNBV, SAT, UIF) y cumplimiento FATCA/CRS.
• Representar a la organización ante autoridades y foros especializados en Compliance.
• Esquema híbrido en la Ciudad de Puebla
• Experiencia: Mínimo 10 años en instituciones financieras reguladas en áreas de PLD, Cumplimiento, Riesgos o Auditoría
• Conocimiento profundo de regulación local e internacional (LFPIORPI, FATCA, CRS).
• Habilidades de liderazgo, análisis de riesgos y gestión de comités.
• Excelentes habilidades de comunicación, tanto escritas como verbales en inglés y español
• Atención al detalle y capacidad de trabajar de manera independiente
• Oportunidad de liderar iniciativas estratégicas en una empresa global.
• Ambiente colaborativo y enfoque en innovación y cumplimiento.