Compliance Officer Aml/Ft Y Regulación Financiera

Bluescope North America; Apodaca; Hybrid; MXN 420,000 - 720,000; Full time

Job summary

Bluescope North America en Monterrey, NL, busca un/a Abogado/a de Cumplimiento Normativo para asegurar que la organización opere conforme a las leyes y regulaciones nacionales e internacionales en el sector financiero.

El candidato ideal posee conocimiento sólido del marco regulatorio mexicano (CNBV, Banxico) y experiencia en gestión de riesgos, políticas de cumplimiento y capacitación del personal, con una actitud ética y orientada al detalle.

Qualifications

• Título de Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Finanzas o un campo relacionado.
• Experiencia mínima de 4 años en cumplimiento normativo, auditoría interna o gestión de riesgos, preferentemente en el sector financiero.
• Sólido conocimiento de las regulaciones financieras mexicanas (CNBV, Banco de México) y normativas internacionales relevantes (AML, KYC, FATCA).
• Experiencia en la elaboración y actualización de políticas de cumplimiento.
• Excelentes habilidades analíticas, de investigación y de resolución de problemas.
• Capacidad para comunicarse de manera efectiva con personal de todos los niveles de la organización y con reguladores.
• Organizado

Responsibilities

• Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento normativo.
• Monitorear cambios en la legislación y regulaciones financieras y evaluar su impacto en la empresa.
• Realizar evaluaciones de riesgos de cumplimiento y proponer medidas de mitigación.
• Capacitar al personal sobre las políticas y procedimientos de cumplimiento.
• Investigar y gestionar posibles infracciones o irregularidades de cumplimiento.
• Colaborar con las autoridades regulatorias en auditorías e investigaciones.
• Asegurar el cumplimiento de las normativas de protección de datos y privacidad.
• Asesorar a las distintas áreas de la empresa sobre cuestiones de cumplimiento normativo.

Skills

Análisis profundo

Comunicación efectiva

Gestión de riesgos

Ética profesional

Dominio del español

Inglés (ventaja)

Education

Licenciatura en Derecho

Job description

Abogado/a de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer) (Aleatorio)

Nuestro cliente, una empresa líder en el sector financiero, busca incorporar a su equipo a un/a Abogado/a de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer) . Este rol es esencial para garantizar que la organización opere en plena conformidad con todas las leyes, regulaciones y normativas aplicables, tanto a nivel nacional como internacional. Si posees un profundo conocimiento del marco regulatorio financiero y una mentalidad proactiva orientada a la gestión de riesgos, esta oportunidad en Monterrey, Nuevo León, MX es ideal para ti. Buscamos a un profesional ético, detallista y con excelentes habilidades de comunicación para fortalecer nuestras prácticas de cumplimiento.

• Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento normativo.
• Monitorear cambios en la legislación y regulaciones financieras y evaluar su impacto en la empresa.
• Realizar evaluaciones de riesgos de cumplimiento y proponer medidas de mitigación.
• Capacitar al personal sobre las políticas y procedimientos de cumplimiento.
• Investigar y gestionar posibles infracciones o irregularidades de cumplimiento.
• Colaborar con las autoridades regulatorias en auditorías e investigaciones.
• Asegurar el cumplimiento de las normativas de protección de datos y privacidad.
• Asesorar a las distintas áreas de la empresa sobre cuestiones de cumplimiento normativo.
• Título de Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Finanzas o un campo relacionado.
• Experiencia mínima de 4 años en funciones de cumplimiento normativo, auditoría interna o gestión de riesgos, preferentemente en el sector financiero.
• Sólido conocimiento de las regulaciones financieras mexicanas (ej. CNBV, Banco de México) y normativas internacionales relevantes (ej. AML, KYC, FATCA).
• Experiencia en la elaboración y actualización de políticas de cumplimiento.
• Excelentes habilidades analíticas, de investigación y resolución de problemas.
• Capacidad para comunicarse de manera efectiva con personal de todos los niveles de la organización y con reguladores.
• Organizado/a, detallista y con un alto sentido de la ética profesional.
• Dominio del español; el conocimiento de inglés es una ventaja.
• Disponibilidad para trabajar de forma remota o híbrida según las necesidades del puesto.

Acerca del Puesto

Nuestro cliente, una empresa líder en el sector financiero, busca incorporar a su equipo a un/a Abogado/a de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer) . Este rol es esencial para garantizar que la organización opere en plena conformidad con todas las leyes, regulaciones y normativas aplicables, tanto a nivel nacional como internacional. Si posees un profundo conocimiento del marco regulatorio financiero y una mentalidad proactiva orientada a la gestión de riesgos, esta oportunidad en Monterrey, Nuevo León, MX es ideal para ti. Buscamos a un profesional ético, detallista y con excelentes habilidades de comunicación para fortalecer nuestras prácticas de cumplimiento.

Responsabilidades Clave

• Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento normativo.
• Monitorear cambios en la legislación y regulaciones financieras y evaluar su impacto en la empresa.
• Realizar evaluaciones de riesgos de cumplimiento y proponer medidas de mitigación.
• Capacitar al personal sobre las políticas y procedimientos de cumplimiento.
• Investigar y gestionar posibles infracciones o irregularidades de cumplimiento.
• Colaborar con las autoridades regulatorias en auditorías e investigaciones.
• Asegurar el cumplimiento de las normativas de protección de datos y privacidad.
• Asesorar a las distintas áreas de la empresa sobre cuestiones de cumplimiento normativo.

Requisitos

• Título de Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Finanzas o un campo relacionado.
• Experiencia mínima de 4 años en funciones de cumplimiento normativo, auditoría interna o gestión de riesgos, preferentemente en el sector financiero.
• Sólido conocimiento de las regulaciones financieras mexicanas (ej. CNBV, Banco de México) y normativas internacionales relevantes (ej. AML, KYC, FATCA).
• Experiencia en la elaboración y actualización de políticas de cumplimiento.
• Excelentes habilidades analíticas, de investigación y de resolución de problemas.
• Capacidad para comunicarse de manera efectiva con personal de todos los niveles de la organización y con reguladores.
• Organizado