Oficial de Cumplimiento

Fincomun Servicios Financieros; Álvaro Obregón; Presencial; MXN 600.000 - 840.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Fincomun Servicios Financieros busca un profesional de Cumplimiento con al menos 5 años de experiencia en PLD/FT, auditoría y gestión de riesgos para supervisar políticas, controles y reportes regulatorios en el sector financiero.

Entre sus responsabilidades figuran dar seguimiento a requerimientos de autoridades, coordinar análisis de operaciones y alertas, elaborar informes para comités, actualizar políticas y fomentar una cultura de cumplimiento con manejo avanzado de Excel y Office.

Formación

• Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas, Economía o carrera afín.
• Experiencia de 5 años en áreas de Cumplimiento, PLD/FT, Auditoría, Riesgos o áreas relacionadas.
• Experiencia en el sector financiero.
• Conocimiento de regulación y disposiciones aplicables en materia de PLD/FT y cumplimiento normativo.
• Experiencia en análisis de operaciones, identificación de riesgos y elaboración de reportes.
• Manejo de Excel y paquetería Office.
• Capacidad de análisis, organización, seguimiento y atención al detalle.

Responsabilidades

• Dar seguimiento al cumplimiento de disposiciones y obligaciones regulatorias aplicables.
• Supervisar políticas, procedimientos y controles internos en materia de cumplimiento.
• Coordinar y dar seguimiento al análisis de operaciones y alertas relacionadas con PLD/FT.
• Revisar y dar seguimiento a reportes regulatorios.
• Atender requerimientos de autoridades, auditorías y revisiones internas o externas.
• Identificar riesgos de cumplimiento y proponer acciones de prevención y mejora.
• Elaborar informes para comités y órganos de gobierno.
• Dar seguimiento a observaciones, recomendaciones y planes de acción.
• Participar en la actualización de políticas, procedimientos y metodologías de cumplimiento.
• Impulsar la capacitación y cultura de cumplimiento dentro de la organización.

Conocimientos

Capacidad de análisis

Organización

Atención al detalle

Seguimiento

Educación

Licenciatura en Derecho/Contaduría/Administración/Finanzas/Economía o afín

Herramientas

Excel

Office

Descripción del empleo

Principales Responsabilidades

• Dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones y obligaciones regulatorias aplicables.
• Supervisar políticas, procedimientos y controles internos en materia de cumplimiento.
• Coordinar y dar seguimiento al análisis de operaciones y alertas relacionadas con PLD/FT.
• Revisar y dar seguimiento a reportes regulatorios.
• Atender requerimientos de autoridades, auditorías y revisiones internas o externas.
• Identificar riesgos de cumplimiento y proponer acciones de prevención y mejora.
• Elaborar informes para comités y órganos de gobierno.
• Dar seguimiento a observaciones, recomendaciones y planes de acción.
• Participar en la actualización de políticas, procedimientos y metodologías de cumplimiento.
• Impulsar la capacitación y cultura de cumplimiento dentro de la organización.

Requisitos

• Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas, Economía o carrera afín.
• Experiencia de 5 años en adelante en áreas de Cumplimiento, PLD/FT, Auditoría, Riesgos o áreas relacionadas.
• Experiencia en el sector financiero.
• Conocimiento de regulación y disposiciones aplicables en materia de PLD/FT y cumplimiento normativo.
• Experiencia en análisis de operaciones, identificación de riesgos y elaboración de reportes.
• Manejo de Excel y paquetería Office.
• Capacidad de análisis, organización, seguimiento y atención al detalle.