Abogado de Cumplimiento Normativo (PLD/FT)

Financiera-Independencia; Ciudad de México; Presencial; MXN 274.000 - 328.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Seguro de vida

Zona a Laborar Santa Fe

Presencial

Descripción de la vacante

Financiera Independencia, parte del Grupo Findep, busca Abogado de Cumplimiento Normativo (PLD/FT) para un rol presencial en Santa Fe.

El/la candidato/a debe ser licenciado/a en Derecho y contar al menos 1 año de experiencia en PLD/FT en el sector financiero. Se valorará capacidad de análisis, redacción y trabajo en equipo.

La posición reporta al área de Cumplimiento y ofrece estabilidad laboral, sueldo competitivo y jornada de lunes a viernes.

Formación

• Licenciatura en Derecho, título indispensable.
• Experiencia mínima de 1 año en PLD/FT en el sector financiero.
• Excelente redacción, ortografía y comunicación.
• Conocer y cumplir con requerimientos de autoridades CNBV/PLD/FT.

Responsabilidades

• Actualizar el Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo Findep.
• Analizar operaciones de clientes para identificar riesgos.
• Investigar operaciones inusuales o internamente preocupantes y aportar elementos al Comité.
• Reportar operaciones inusuales, internas preocupantes y relevantes en tiempo y forma.
• Dar seguimiento a debidas diligencias reforzadas de clientes de alto riesgo.
• Cumplir con las disposiciones generales en PLD/FT (CNBV).

Conocimientos

Comunicación

Atención al detalle

Trabajo en equipo

Educación

Licenciatura en Derecho

Descripción del empleo

Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:Abogado de Cumplimiento Normativo (PLD/FT)Requisitos:1. Licenciatura en Derecho (Titulo indispensable)2. Experiencia al menos de 1 año en PLD/FT, en el sector financiero.Objetivo: Verificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al Grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.Funciones:Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del GrupoEstudiar y analizar las operaciones las operaciones de clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del Grupo.Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV.Uso y conocimiento de los portales de la CNBV (SITI PLD)Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo.Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV).Competencias deseadas:Excelente redacción, ortografía y comunicación.Atención al detalle y capacidad de organización.Proactividad y sentido de urgencia.Responsable.Trabajo en equipo.Prestaciones y beneficios adicionalesSueldo bruto mensual de: $ 27,000 BRUTOSSeguro de vidaZona a Laborar Santa Fe PRESENCIALHorario de Lunes a Viernes