ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PLD

Actinver; Texcoco de Mora; Presencial; MXN 360.000 - 480.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Sueldo competitivo

Contratación directa por la empresa

Aguinaldo 30 días

Bono anual por desempeño

Seguro de gastos médicos mayores

Seguro de vida

Plan privado de pensiones

Fondo y caja de ahorro

Créditos para colaboradores con tasas

Descripción de la vacante

Actinver, con sede en México, busca Analista de Normatividad y Prevención de Lavado de Dinero para garantizar el cumplimiento regulatorio y la integridad de las operaciones.

Entre sus tareas están elaborar reportes de cumplimiento y PLD, monitorear normativa, identificar comportamientos atípicos, atender autoridades y apoyar auditorías.

Se solicita Lic. en Derecho o afín, 2 años de experiencia, dominio de Excel y tablas dinámicas; se ofrece contratación directa y beneficios superiores.

Formación

• Licenciatura en Derecho o áreas afines.
• Experiencia mínima de 2 años en normatividad y PLD.
• Conocimiento de regulaciones financieras.
• Conocimiento en temas de atención a autoridades.
• Manejo de herramientas de análisis de datos, Excel y Tablas Dinámicas.

Responsabilidades

• Elaborar reportes de cumplimiento y PLD.
• Monitorear normativa y regulación vigente.
• Identificar patrones o comportamientos atípicos de clientes.
• Atender a autoridades y requerimientos legales.
• Apoyar auditorías internas y externas.
• Colaborar con políticas y procedimientos de prevención.

Conocimientos

Capacidad analítica

Atención al detalle

Comunicación efectiva

Trabajo en equipo

Adaptabilidad al cambio

Gestión del tiempo

Conocimiento de regulacionesFinancier

Educación

Licenciatura en Derecho o afines

Herramientas

Excel

Tablas Dinámicas

Descripción del empleo

ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

La misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo.

Principales Tareas y Responsabilidades

• Elaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD.
• Monitoreo y análisis Normativo.
• Identificar patrones o comportamientos atípicos en los clientes.
• Atención a autoridades y de requerimientos legales, seguimiento a temas regulatorios.
• Implementar políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero.
• Colaborar con auditorías internas y externas.

Requisitos

• Licenciatura en Derecho o áreas afines.
• Experiencia mínima de 2 años en normatividad y PLD.
• Conocimiento de regulaciones financieras.
• Conocimiento en temas de atención a autoridades.
• Manejo de herramientas de análisis de datos, EXCEL y Tablas Dinámicas.

Beneficios

• Sueldo competitivo.
• Contratación directa por la empresa.
• Prestaciones superiores a las de ley:
  • Aguinaldo de 30 días.
  • Bono anual por desempeño.
  • Seguro de gastos médicos mayores.
  • Seguro de vida.
  • Plan privado de pensiones.
  • Fondo y caja de ahorro.
  • Créditos para colaboradores con tasas preferenciales.

Principales Habilidades

• Capacidad analítica.
• Atención al detalle.
• Comunicación efectiva.
• Trabajo en equipo.
• Adaptabilidad al cambio.
• Gestión del tiempo.

Valoramos cada postulación recibida; sin embargo, por la naturaleza del proceso, solo avanzaremos y contactaremos a las personas cuyo perfil cumpla al 100% con los requisitos definidos.

Grupo Financiero Actinver es una organización incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación. En ninguna circunstancia solicitamos pruebas de embarazo, ni de VIH.