Encargado de Compliance

VIVE PENINSULAR SERVICIOS; Mérida; Presencial; MXN 201.000 - 312.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Sueldo base mensual

Prestaciones de ley

Descripción de la vacante

VIVE PENINSULAR SERVICIOS en Mérida busca un Encargado de Compliance para garantizar que la organización cumpla con leyes y regulaciones relacionadas con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Las funciones incluyen generación y presentación de informes, análisis de actividades sospechosas y respuesta a requerimientos regulatorios, además de la actualización de manuales y capacitación en PLD.

Formación

• Licenciatura en derecho requerida o equivalente.
• Experiencia mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM.
• Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Conocimiento de SHCP, CONDUSEF y demás autoridades regulatorias aplicables.

Responsabilidades

• Generar y presentar informes de cumplimiento regulatorios ante autoridades correspondientes.
• Análisis y detección de actividades relevantes, inusuales y preocupantes.
• Contestación a requerimientos y/o recomendaciones de CONDUSEF, CNBV y demás autoridades.
• Validación de PEPs y homónimos en listas.
• Integración de expedientes y revisión de la correcta integración de expedientes de clientes.

Conocimientos

Atención a detalles

Organización

Responsabilidad

Trabajo en equipo

Proactividad

Asertividad

Estudios Jurídico / Legal

Educación

Licenciatura en derecho

Descripción del empleo

NUESTRO CORPORATIVO ESTA EN BUSQUEDA DE TU TALENTO

¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO !

ENCARGADO DE COMPLIANCE

OBJETIVO:

Garantizar que la organización cumpla con todas las leyes, regulaciones y politias internas relacionadas a la prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

FUNCIONES

• GenerarypresentarentiempoyformalosreportesdecumplimientoregulatorioanteautoridadesreguladorastalecomoSHCP,CONDUSEFydemásaplicables
• Análisisydeteccióndeactividadesrelevantes,inusualesypreocupantes
• Contestaciónarequerimientosy/orecomendacionesCONDUSEF,CNBVydemásautoridadesreguladorasdelsector.
• ValidacióndePEP’syhomónimosenlistas.
• Integracióndeexpedientes:Revisiónyanálisisdelacorrectaintegracióndelosexpedientesdelosclientesyusuarios.
• Atención,coordinación,yseguimientoaauditoríasMateriadePLD.
• Actualizacióndelmanualdepolíticasyprocedimientos.
• Monitoreoyanalisisdeoperaciones.
• Coordinaciónycapacitaciónen materia dePLDapersonalinterno.
• ElaboracióndeactasdecomitéydocumentaciónsoporterequeridaenmateriadePLD.

REQUISITOS

• Licenciatura en derecho.
• Licencia de Auto o Motocicleta (Deseable)
• Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Experiencia mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM.

HABILIDADES

• Estudio y actualización en materia de prevención de lavado de dinero, ley de instituciones de crédito, ley para regular agrupaciones financieras, ley de títulos y operaciones de crédito.
• Atención a detalles
• Organización
• Responsabilidad.
• Trabajo en equipo.
• Proactividad.
• Asertividad.
• Estudios Jurídico / Legal

OFRECEMOS

• Sueldo base mensual
• Prestaciones de ley

No ubicamos en Col. Montecristo