Jefe de Cumplimiento y PLD/FT | Gestión de Riesgos

Empresa Confidencial; Ciudad de México; Presencial; MXN 550.000 - 750.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Empresa Confidencial, una SOFOM, busca un Oficial de Cumplimiento para liderar procesos de cumplimiento normativo y PLD/FT, fortaleciendo controles internos y la gestión de riesgos.

Requisitos: licenciatura, al menos 6 años en cumplimiento y PLD/FT; conocimiento de regulación de SOFOMES y KYC; experiencia en monitoreo, reportes y auditorías; certificación CNBV; capacidad analítica y manejo de información confidencial.

Formación

• Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín.
• 6+ años en cumplimiento y PLD/FT en instituciones financieras, preferentemente SOFOMES.
• Conocimiento de regulación de SOFOMES y procesos KYC.
• Experiencia en monitoreo de operaciones, reportes regulatorios y auditorías.
• Certificación CNBV vigente en PLD/FT.

Responsabilidades

• Supervisar el cumplimiento de obligaciones regulatorias y controles de PLD/FT.
• Revisar expedientes de clientes y clasificación de riesgo.
• Monitorear operaciones, analizar alertas y gestionar requerimientos de autoridades.
• Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y políticas internas.
• Coordinar capacitación del personal en cumplimiento y PLD/FT.

Conocimientos

Cumplimiento normativo

PLD/FT

KYC

Monitoreo de operaciones

Auditorías

Análisis de datos

Educación

Licenciatura afín

Certificación CNBV PLD

Descripción del empleo

Empresa Confidencial, una SOFOM, busca un Oficial de Cumplimiento para liderar procesos de cumplimiento normativo y PLD/FT, fortaleciendo controles internos y la gestión de riesgos.

Requisitos: licenciatura, al menos 6 años en cumplimiento y PLD/FT; conocimiento de regulación de SOFOMES y KYC; experiencia en monitoreo, reportes y auditorías; certificación CNBV; capacidad analítica y manejo de información confidencial.