Oficial de Cumplimiento PLD/FT – Gestión de Riesgos

Alianza Nacional Multimarca; Ciudad de México; Presencial; MXN 480.000 - 720.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Sueldo competitivo

Desarrollo profesional

Excelente ambiente laboral

Descripción de la vacante

Alianza Nacional Multimarca busca un Oficial de Cumplimiento con sólida experiencia en PLD/FT para asegurar el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos en la compañía. El rol exige conocimiento de reportes regulatorios y atención de requerimientos de autoridades.

Se valorarán certificaciones CNBV y experiencia en implementación de sistemas de monitoreo, capacitación al personal y desarrollo de políticas internas de cumplimiento.

Formación

• Licenciatura concluida y con titulo en alguna de las siguientes áreas: Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Relaciones Internacionales o afín.
• Deseable posgrado en PLD, cumplimiento normativo o áreas relacionadas.
• Certificación CNBV en PLD/FT es valorada.

Responsabilidades

• Elaboración de reportes regulatorios (ROS, RCI e informes a la UIF).
• Atención a requerimientos de CNBV, SHCP y UIF.
• Análisis de operaciones inusuales e implementación de monitoreo transaccional.
• Evaluación de riesgos y perfilamiento de clientes.
• Desarrollo y supervisión de políticas de cumplimiento; capacitación al personal.

Conocimientos

Ética y confidencialidad

Pensamiento analítico

Atención al detalle

Comunicación oral y escrita

Excel avanzado

Análisis de datos

Educación

Derecho

Contaduría Pública

Administración de Empresas

Economía

Finanzas

Relaciones Internacionales

Herramientas

OFAC

Descripción del empleo

Alianza Nacional Multimarca busca un Oficial de Cumplimiento con sólida experiencia en PLD/FT para asegurar el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos en la compañía. El rol exige conocimiento de reportes regulatorios y atención de requerimientos de autoridades.

Se valorarán certificaciones CNBV y experiencia en implementación de sistemas de monitoreo, capacitación al personal y desarrollo de políticas internas de cumplimiento.