Oficial de Cumplimiento PLD

Volkswagen Financial Services - México; Puebla de Zaragoza; Presencial; MXN 1.200.000 - 1.800.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Volkswagen Financial Services - México busca un líder experimentado para establecer e impulsar el programa de cumplimiento en PLD/FT, evaluando riesgos y proponiendo controles ante la alta dirección. Se requiere experiencia de al menos 10 años en áreas reguladas, con conocimiento de LFPIORPI, FATCA y CRS, y capacidad de asesorar a directivos.

El candidato coordinará comités, supervisará reportes regulatorios y representará a la empresa ante autoridades y foros especializados.

Formación

• Experiencia mínima de 10 años en áreas de PLD, Cumplimiento, Riesgos o Auditoría.
• Conocimiento de LFPIORPI, FATCA y CRS a nivel local e internacional.
• Capacidad para liderar iniciativas estratégicas en una empresa global.

Responsabilidades

• Diseñar, implementar y supervisar el programa integral de cumplimiento en PLD/FT.
• Evaluar riesgos, establecer controles y asesorar a la alta dirección sobre impactos regulatorios.
• Coordinar el Comité de Comunicación y Control y dar seguimiento a sus resoluciones.
• Supervisar reportes regulatorios ante CNBV, SAT, UIF y cumplimiento FATCA/CRS.
• Representar a la organización ante autoridades y foros especializados en Compliance.

Conocimientos

Liderazgo

Análisis de riesgos

Gestión de comités

Comunicación en inglés y español

Descripción del empleo

Bienvenido a Volkswagen Financial Services, donde cada día es una oportunidad para descubrir nuevos horizontes y desafíos. Nos comprometemos a acompañarte en la búsqueda de tu próximo desafío, ofreciéndote oportunidades que coincidan con tus objetivos personales y profesionales. En Volkswagen Financial Services, valoramos tu crecimiento y desarrollo, y estamos aquí para brindarte las herramientas y el apoyo necesario para impulsar tu carrera hacia el éxito.

Misión del puesto:

Establecer, instrumentar, supervisar y liderear el programa de cumplimiento de las empresas de Volkswagen Financial Services en México en materia de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraude, corrupción, soborno, entre otras conductas delictivas, evaluando riesgos, implementado controles y asesorando a la alta dirección sobre los riesgos a los que se encuentran expuestas las empresas, así como el impacto de las nuevas regulaciones en la materia

Responsabilidades principales

• Diseñar, implementar y supervisar el programa integral de cumplimiento en materia de PLD/FT.
• Evaluar riesgos, establecer controles y asesorar a la alta dirección sobre impactos regulatorios.
• Coordinar el Comité de Comunicación y Control y dar seguimiento a sus resoluciones.
• Supervisar reportes regulatorios ante autoridades (CNBV, SAT, UIF) y cumplimiento FATCA/CRS.
• Representar a la organización ante autoridades y foros especializados en Compliance.
• Experiencia: Mínimo 10 años en instituciones financieras reguladas en áreas de PLD, Cumplimiento, Riesgos o Auditoría.
• Conocimiento profundo de regulación local e internacional (LFPIORPI, FATCA, CRS).
• Habilidades de liderazgo, análisis de riesgos y gestión de comités.
• Excelentes habilidades de comunicación, tanto escritas como verbales en inglés y español
• Atención al detalle y capacidad de trabajar de manera independiente
• Oportunidad de liderar iniciativas estratégicas en una empresa global.
• Ambiente colaborativo y enfoque en innovación y cumplimiento.