Abogado de Cumplimiento Normativo Sr (PLD/FT)

Financiera-Independencia; Santa Fe; Presencial; MXN 457.000 - 547.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Seguro de vida

Descripción de la vacante

Financiera Independencia, parte del Grupo Findep, busca un Abogado de Cumplimiento Normativo Sr (PLD/FT) para verificar que se cumpla la normatividad vigente en la entidad y sucursales, preparando reportes para autoridades y apoyando auditorías.

Requiere Licenciatura en Derecho y certificado vigente en PLD/FT ante CNBV. Se trabajará presencialmente en Santa Fe, CDMX, con sueldo de 45,000 MXN mensuales y beneficios de vida.

Formación

• Redacción impecable y ortografía sólida para reportes y comunicaciones.
• Conocimientos de normativa PLD/FT y CNBV.
• Capacidad de análisis y atención al detalle.

Responsabilidades

• Actualizar el Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo.
• Actualizar la Metodología EBR y su implementación.
• Analizar operaciones de clientes que representen riesgo.
• Investigar operaciones inusuales o internal угроз, y provisionar al Comité.
• Reportar operaciones inusuales, internas y relevantes a CNBV.
• Utilizar portales CNBV (SITI PLD) y dar seguimiento a diligencias reforzadas.
• Renovar Dictamen Técnico de las entidades a tiempo.
• Coordinar auditorías regulatorias y supervisiones del regulador.
• Responder requerimientos de CNBV en tiempo y forma.
• Ser consulta interna en temas de PLD/FT.
• Cumplir disposiciones CNBV en materia de PLD/FT.

Conocimientos

Redacción

Ortografía

Comunicación

Organización

Trabajo en equipo

Educación

Licenciatura en Derecho

Certificado CNBV PLD/FT

Descripción del empleo

Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:Abogado de Cumplimiento Normativo Sr (PLD/FT)Requisitos:Áreas de conocimiento: PLD/FT y Normatividad aplicable a una Entidad FinancieraLicenciatura en DerechoCertificado vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV (Indispensable)Objetivo: Verificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al Grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.Funciones:1. Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo2. Actualizar la Metodología EBR, así como obtener los resultados de su implementación3. Estudiar y analizar las operaciones las operaciones de clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del Grupo.4. Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.5. Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV.6. Uso y conocimiento de los portales de la CNBV (SITI PLD)7. Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo.8. Llevar a cabo en tiempo y forma las renovaciones al Dictamen Técnico de las entidades del Grupo.9. Coordinar y dar atención en tiempo y forma a las auditorías anuales en la materia, así como a las supervisiones por parte del regulador.10. Dar respuesta y atención a los diversos requerimientos de la CNBV.11. Fungir como instancia de consulta en temas de PLD/FT en las entidades del Grupo.12. Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV).Competencias deseadas:1. Excelente redacción, ortografía y comunicación.2. Atención al detalle y capacidad de organización.3. Proactividad y sentido de urgencia.4. Responsable.5. Trabajo en equipo.Prestaciones y beneficios adicionalesSueldo bruto mensual de: $ 45,000 BRUTOSSeguro de vidaZona a Laborar Santa Fe PRESENCIALHorario de Lunes a Viernes