Sr Manager KYC (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

BBVA MÉXICO; Ciudad de México; Hybrid; MXN 1,200,000 - 1,800,000; Full time

Job summary

BBVA México busca un profesional para liderar el diseño, implementación y fortalecimiento del marco de control en PLD/FT. El rol implica asesoría técnica a áreas de negocio y soporte, y ejecutar procesos KYC/EDD para mitigar riesgos regulatorios, operativos y reputacionales.

Se requiere licenciatura en áreas afines y mínimo 8 años en el sistema financiero, con dominio de CNBV, UIF, FPIORPI y estándares GAFI/Basilea; inglés indispensable. El puesto es híbrido, con sede en Ciudad de México.

Qualifications

• Licenciatura concluida en Contaduría, Economía, Administración, Relaciones Internacionales o Derecho.
• Experiencia mínima de 8 años en funciones del sistema financiero.
• Dominio de la regulación PLD/FT (CNBV, UIF).
• Conocimiento de las Recomendaciones de GAFI y Principios de Basilea.
• Dominio del idioma inglés.

Responsibilities

• Coordinar la implementación de cambios regulatorios en procesos de conocimiento del cliente para asegurar su incorporación en normativas, metodologías, controles y herramientas operativas.
• Liderar iniciativas de transformación digital, automatización y optimización del modelo operativo KYC, así como proyectos del plan de transformación de PLD.
• Coordinar la interacción con áreas de Compliance, AML Advisory, Investigaciones, Jurídico y Negocio para evaluar clientes de alto riesgo y definir acciones de mitigación.
• Asesorar a la Dirección del Área y comités internos sobre riesgos de clientes y recomendaciones técnicas sobre inicio, continuidad o término de relaciones comerciales.
• Gestionar el foro de KYC asegurando la consistencia de criterios y fortaleciendo equipos especializados con criterio técnico.

Skills

Dominio de la regulación PLD/FT

Inglés (avanzado)

Toma de decisiones basada en datos

Education

Licenciatura en Contaduría, Economía, Administración, Relaciones Internacionales o Derecho

Job description

Fecha límite para apuntarse: 2026-10-31

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

Qué estamos buscando?

¿Te apasiona liderar la transformación normativa y fortalecer el marco de control en una institución financiera referente? La posición cuenta con un esquema de trabajo híbrido (dos días en sede y tres días a distancia) con base en Corporativo Torre BBVA, Ciudad de México.

El rol forma parte del área responsable de diseñar, mantener y robustecer el marco de control en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), brindando asesoría técnica a las áreas de Negocio y Soporte, y ejecutando procesos de Conocimiento del Cliente (KYC) y Debida Diligencia Reforzada (EDD) para mitigar riesgos legales, regulatorios, operativos y reputacionales.

Qué estamos buscando?

Buscamos un perfil profesional con licenciatura concluida en Contaduría, Economía, Administración, Relaciones Internacionales, Derecho o afín, con mínimo ocho años de experiencia en funciones del sistema financiero.

La persona seleccionada aportará dominio integral de la regulación de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, disposiciones de CNBV, UIF, Ley FPIORPI, recomendaciones de GAFI y Basilea.

Asimismo, integrará capacidades de comunicación efectiva, toma de decisiones basada en datos, coordinación transversal y criterio técnico para liderar equipos, asesorar a comités internos e impulsar proyectos estratégicos de transformación digital del modelo operativo.

Principales Responsabilidades

• Coordinarás la implementación de cambios regulatorios en los procesos de conocimiento del cliente para asegurar su incorporación en normativas, metodologías, controles y herramientas operativas.
• Liderarás iniciativas de transformación digital, automatización y optimización del modelo operativo KYC, así como proyectos del plan de transformación de PLD.
• Coordinarás la interacción con áreas de Compliance, AML Advisory, Investigaciones, Jurídico y Negocio para evaluar integralmente clientes de alto riesgo y definir acciones de mitigación.
• Asesorarás a la Dirección del Área y comités internos sobre riesgos de clientes, sustentando recomendaciones técnicas sobre el inicio, continuidad o término de relaciones comerciales.
• Gestionarás el foro de KYC asegurando la consistencia de criterios, supervisando la ejecución del Proyecto KYC y fortaleciendo equipos especializados con criterio técnico.

Retos del Puesto

El principal reto consiste en integrar un entendimiento profundo del negocio bancario, productos y canales con la normativa aplicable, manteniendo criterio técnico e independencia en la toma de decisiones para casos de alto riesgo. Asimismo, implica liderar la coordinación transversal entre múltiples áreas especializadas y comités, impulsando la integración de analítica de datos, herramientas tecnológicas y esquemas de mejora continua en los procesos de cumplimiento.

Requisitos

• Requisitos indispensables: Licenciatura concluida (preferentemente en Contaduría, Economía, Administración, Relaciones Internacionales o Derecho).
• Mínimo 8 años de experiencia en funciones dentro del sistema financiero.
• Dominio de la regulación en materia de PLD/FT (CNBV, UIF y Ley FPIORPI).
• Conocimiento sólido de las Recomendaciones de GAFI y Principios de Basilea.
• Dominio del idioma inglés.
• Requisitos deseables: Conocimiento en mejores prácticas internacionales en PLD/FT.

Competencias Clave

• El cliente es lo primero
• Contribuir al desarrollo de las personas
• Toma de decisiones

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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