KYC & AML Transformation Leader

BBVA México, S.A.; Ciudad de México; Hybrid; MXN 1.200.000 - 2.000.000; Vollzeit

Zusammenfassung

BBVA México, S.A. busca un perfil senior en cumplimiento para dirigir la regulación PLD/FT y fortalecer controles internos.

La posición implica asesorar áreas de negocio, coordinar KYC/EDD y liderar proyectos de transformación digital del modelo operativo, dentro de un esquema híbrido en la Ciudad de México. El candidato debe dominar CNBV, UIF y Basilea, con experiencia mínima de 8 años en el sistema financiero y dominio del inglés.

Qualifikationen

• Dominio de la regulación en PLD/FT y conocimiento de CNBV, UIF, Ley FPIORPI
• Capacidad para asesorar comités y áreas de negocio
• Experiencia en KYC y Due Diligence Reforzada (EDD)

Aufgaben

• Coordinar cambios regulatorios en procesos KYC para cumplir normativas y métodos operativos.
• Liderar iniciativas de transformación digital y automatización del modelo operativo KYC.
• Colaborar con Compliance, AML Advisory, Investigaciones y Jurídico para evaluar clientes de alto riesgo.
• Asesorar a la Dirección y comités internos sobre riesgos de clientes y decisiones de continuidad.
• Fortalecer equipos con criterio técnico y gestionar proyectos KYC.

Kenntnisse

Dominio PLD/FT

Análisis de datos

Toma de decisiones

Comunicación efectiva

Coordinación transversal

Inglés

Ausbildung

Licenciatura en Contaduría, Economía, Administración, Relaciones Internacionales o Derecho

Jobbeschreibung

BBVA México, S.A. busca un perfil senior en cumplimiento para dirigir la regulación PLD/FT y fortalecer controles internos.

La posición implica asesorar áreas de negocio, coordinar KYC/EDD y liderar proyectos de transformación digital del modelo operativo, dentro de un esquema híbrido en la Ciudad de México. El candidato debe dominar CNBV, UIF y Basilea, con experiencia mínima de 8 años en el sistema financiero y dominio del inglés.