Especialista en Prevención de Lavado de Dinero / KYC - (Con experiencia en el sector bancario)

BANKAOOL; Ciudad de México; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Un importante banco mexicano está en busca de un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero con experiencia en la revisión y análisis de clientes de alto riesgo. El candidato ideal tendrá de 3 a 5 años de experiencia en PLD/KYC/EDD, conocimientos en regulación aplicable y manejo avanzado de Excel. Se ofrece una contratación directa con sueldo competitivo y prestaciones superiores a la ley en un entorno de desarrollo profesional.

Servicios

Sueldo competitivo

Prestaciones superiores a la ley

Desarrollo profesional

Formación

• 3 a 5 años de experiencia en PLD/KYC/EDD en el sector financiero.
• Inglés deseable para lectura técnica.
• Conocimiento de regulación aplicable para Transmisores de dinero.

Responsabilidades

• Analizar perfiles transaccionales y evaluar riesgos de clientes.
• Realizar revisiones DDR en casos complejos y emitir dictámenes técnicos.
• Coordinar acciones con áreas internas para mitigar riesgos.

Conocimientos

Análisis de riesgos

Revisión de KYC

Manejo de Excel avanzado

Conocimiento de regulación financiera

Educación

Licenciatura en áreas Económico-Administrativas, Jurídicas o de Sistemas

Descripción del empleo

Importante banco mexicano solicita por expansión:

Especialista en Prevención de Lavado de Dinero / KYC

Buscamos a un profesional con experiencia en revisión y análisis de clientes de alto riesgo (SRA y CAR), capaz de ejecutar procesos de Debida Diligencia Reforzada (DDR), validar expedientes KYC y emitir dictámenes sustentados en evidencia y normatividad vigente.

Principales funciones

• Analizar perfiles transaccionales y evaluar riesgos de clientes.
• Realizar revisiones DDR en casos complejos y emitir dictámenes técnicos.
• Validar la integridad de expedientes KYC y documentación soporte.
• Coordinar acciones con áreas internas (Comercial, Jurídico, Operaciones) para mitigar riesgos.

Requisitos

• Licenciatura concluida en áreas Económico-Administrativas, Jurídicas o de Sistemas.
• De 3 a 5 años de experiencia en PLD/KYC/EDD dentro del sector financiero.
• Conocimiento de regulación aplicable (Transmisores de dinero, SOFOMES, Fintech, etc.).
• Manejo avanzado de Excel (tablas dinámicas, filtros, fórmulas).
• Inglés deseable para lectura técnica.

Ofrecemos

• Contratación directa por el banco
• Sueldo competitivo
• Prestaciones superiores a la ley y desarrollo profesional dentro del área de Cumplimiento.

Si cumples con el perfil, postúlate y sé parte de nuestro equipo.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 3 años de experiencia
• Idiomas: Inglés
• Edad: entre 22 y 55 años

Palabras clave: specialist, especialista, banker, bancario, banking, banquero