Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero

CROWE MÉXICO; Tlalpan; Presencial; MXN 279.000 - 391.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Sueldo 25,000–35,000 MXN mensuales

Estabilidad laboral

Descripción de la vacante

CROWE MÉXICO busca Coordinador de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero para su equipo en Tlalpan, CDMX. El seleccionado gestionará cumplimiento PLD/FT y control de riesgos en una organización sin fines de lucro, integrando aspectos técnicos con criterio de negocio.

Se requiere Licenciatura y experiencia 3–5 años; se valorarán Maestría en Compliance y certificaciones PLD/FT. Inglés intermedio es deseable; se ofrece estabilidad y posibilidad de desarrollo.

Formación

• Lic. en Derecho/Contabilidad/Finanzas/Administración requerido.
• Maestría en Compliance o áreas relacionadas deseable.
• Diplomado o certificación en PLD/FT, Compliance o Gestión de Riesgos deseable.
• Inglés intermedio deseable.
• Experiencia 3–5 años en Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Cumplimiento Regulatorio, Riesgos, Auditoría o áreas relacionadas.
• Experiencia en integración de expedientes, identificación de Beneficiario Controlador, clasificación de riesgos, monitoreo, presentación de Avisos e Informes y atención de requerimientos o auditorías.
• Experiencia en organizaciones que reciban o administren donativos será considerada un plus.
• Experiencia en atención de auditorías, revisiones regulatorias y elaboración de reportes.

Responsabilidades

• Coordinar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de PLD/FT.
• Administrar el cumplimiento relacionado con el Padrón de Actividades Vulnerables, el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, las notificaciones electrónicas, los Avisos, los Informes y sus respectivos acuses.
• Mantener actualizadas las políticas, manuales y procedimientos internos relacionados con PLD/FT.
• Dar seguimiento a cambios regulatorios que puedan impactar las operaciones de FUNSALUD.
• Coordinar las acciones necesarias para acreditar y mantener el cumplimiento ante las autoridades competentes.
• Recabar, mantener y organizar evidencia documental de las actividades y controles implementados.
• Supervisar la identificación y conocimiento de los donantes, la integración y actualización de expedientes y la determinación del Beneficiario Controlador.
• Elaborar, implementar y mantener actualizada la metodología institucional de evaluación de riesgos de PLD/FT y establecer criterios de debida diligencia de acuerdo con el nivel de riesgo.

Conocimientos

PLD/FT

Cumplimiento regulatorio

Gestión de riesgos

Auditoría

Educación

Lic. en Derecho/ Contabilidad/ Finanzas/ Administración

Maestría en Compliance

Descripción del empleo

Acerca de nosotros

Nuestra Firma profesional cuenta con más de 75 años de experiencia y estamos clasificados como la 5° a nivel nacional y la 9° a nivel global formando parte de Crowe Global, integrada por más de 769 oficinas con presencia en 129 países en todo el mundo. Nuestro prestigio en 19 oficinas en México, está basado en la experiencia, reputación y calidad en la prestación de soluciones de Auditoría, Fiscal y Consultoría, entre otros.

¡Brindamos la mejor asesoría para que nuestros clientes tomen Decisiones Inteligentes!

Únete a nuestro equipo como: Coordinador de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero

Zona de trabajo: Tlalpan, CDMX

¿Qué buscamos?

Profesional con experiencia sólida en PLD/FT y Cumplimiento Regulatorio, con capacidad para administrar de manera integral la función de cumplimiento de una organización sin fines de lucro, combinar conocimientos técnicos con criterio de negocio y establecer controles proporcionales al riesgo.

Requisitos del puesto

• Lic. en Derecho/ Contabilidad/ Finanzas/ Administración o carrera afín. (Indispensable)
• Maestría en Compliance, Derecho Coporativo, Finanzas, Riesgos, Auditoría o áreas relacionadas. (Deseable)
• Diplomado o Certificación especializada en PLD /FT, Compliance o Gestión de Riesgos. (Deseable)
• Ingles Intermedio (Deseable)
• Experiencia de 3 a 5 años en Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Cumplimiento Regulatorio, Riesgos, Auditoría o áreas relacionadas.
• Experiencia directa en integración de expedientes, identificación de Beneficiario Controlador, clasificación de riesgos, monitoreo, presentación de Avisos e Informes y atención de requerimientos o auditorías.
• Experiencia en organizaciones que reciban o administren donativos será considerada un plus.
• Experiencia en atención de auditorías, revisiones regulatorias y elaboración de reportes.

Principales Responsabilidades

• Coordinar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de PLD/FT.
• Administrar el cumplimiento relacionado con el Padrón de Actividades Vulnerables, el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, las notificaciones electrónicas, los Avisos, los Informes y sus respectivos acuses.
• Mantener actualizadas las políticas, manuales y procedimientos internos relacionados con PLD/FT.
• Dar seguimiento a cambios regulatorios que puedan impactar las operaciones de FUNSALUD.
• Coordinar las acciones necesarias para acreditar y mantener el cumplimiento ante las autoridades competentes.
• Recabar, mantener y organizar evidencia documental de las actividades y controles implementados.
• Supervisar la identificación y conocimiento de los donantes, la integración y actualización de expedientes y la determinación del Beneficiario Controlador.
• Elaborar, implementar y mantener actualizada la metodología institucional de evaluación de riesgos de PLD/FT y establecer criterios de debida diligencia de acuerdo con el nivel de riesgo.

¿Qué ofrecemos?

• Sueldo de $25,000 a $35,000 mensuales / honorarios por 3 meses posteriormente contrato de nómina.
• Estabilidad laboral