Coordinador de Cumplimiento PLD/FT y Riesgos

CROWE MÉXICO; Tlalpan; Presencial; MXN 279.000 - 391.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Sueldo 25,000–35,000 MXN mensuales

Estabilidad laboral

Descripción de la vacante

CROWE MÉXICO busca Coordinador de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero para su equipo en Tlalpan, CDMX. El seleccionado gestionará cumplimiento PLD/FT y control de riesgos en una organización sin fines de lucro, integrando aspectos técnicos con criterio de negocio.

Se requiere Licenciatura y experiencia 3–5 años; se valorarán Maestría en Compliance y certificaciones PLD/FT. Inglés intermedio es deseable; se ofrece estabilidad y posibilidad de desarrollo.

Formación

• Lic. en Derecho/Contabilidad/Finanzas/Administración requerido.
• Maestría en Compliance o áreas relacionadas deseable.
• Diplomado o certificación en PLD/FT, Compliance o Gestión de Riesgos deseable.
• Inglés intermedio deseable.
• Experiencia 3–5 años en Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Cumplimiento Regulatorio, Riesgos, Auditoría o áreas relacionadas.
• Experiencia en integración de expedientes, identificación de Beneficiario Controlador, clasificación de riesgos, monitoreo, presentación de Avisos e Informes y atención de requerimientos o auditorías.
• Experiencia en organizaciones que reciban o administren donativos será considerada un plus.
• Experiencia en atención de auditorías, revisiones regulatorias y elaboración de reportes.

Responsabilidades

• Coordinar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de PLD/FT.
• Administrar el cumplimiento relacionado con el Padrón de Actividades Vulnerables, el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, las notificaciones electrónicas, los Avisos, los Informes y sus respectivos acuses.
• Mantener actualizadas las políticas, manuales y procedimientos internos relacionados con PLD/FT.
• Dar seguimiento a cambios regulatorios que puedan impactar las operaciones de FUNSALUD.
• Coordinar las acciones necesarias para acreditar y mantener el cumplimiento ante las autoridades competentes.
• Recabar, mantener y organizar evidencia documental de las actividades y controles implementados.
• Supervisar la identificación y conocimiento de los donantes, la integración y actualización de expedientes y la determinación del Beneficiario Controlador.
• Elaborar, implementar y mantener actualizada la metodología institucional de evaluación de riesgos de PLD/FT y establecer criterios de debida diligencia de acuerdo con el nivel de riesgo.

Conocimientos

PLD/FT

Cumplimiento regulatorio

Gestión de riesgos

Auditoría

Educación

Lic. en Derecho/ Contabilidad/ Finanzas/ Administración

Maestría en Compliance

Descripción del empleo

CROWE MÉXICO busca Coordinador de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero para su equipo en Tlalpan, CDMX. El seleccionado gestionará cumplimiento PLD/FT y control de riesgos en una organización sin fines de lucro, integrando aspectos técnicos con criterio de negocio.

Se requiere Licenciatura y experiencia 3–5 años; se valorarán Maestría en Compliance y certificaciones PLD/FT. Inglés intermedio es deseable; se ofrece estabilidad y posibilidad de desarrollo.