Analista de Inteligencia PLD/AML

BBVA México, S.A.; Región Centro; On-site; MXN 180,000 - 240,000; Full time

Job summary

BBVA México busca un Asociado/a de Investigación PLD para apoyar investigaciones de prevención de lavado de dinero. La misión es obtener y analizar información financiera clave en coordinación con investigadores.

Se requiere formación en economía, finanzas, derecho o criminología, experiencia en PLD/AML y análisis de transacciones; se valorará Excel avanzado y capacidad para trabajar con datos sensibles.

Qualifications

• Formación en PLD/AML y CFT, con enfoque analítico.
• Investigación financiera y manejo de bases de datos.
• Conocimiento de técnicas de OSINT y análisis de vínculos.

Responsibilities

• Investigación y Análisis: desarrollar investigaciones financieras especializadas para detectar LD/FT.
• Gestión de Información: obtener, validar y documentar información PLD.
• Soporte Estratégico: apoyar a investigadores territoriales y áreas internas con análisis de vínculos.
• Inteligencia: contribuir a informes y productos de inteligencia, manteniendo confidencialidad.

Skills

Análisis de transacciones

Conocimientos PLD/AML

Excel avanzado

Investigación financiera

OSINT

Education

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Finanzas

Licenciatura en Derecho

Tools

i2 Analyst's Notebook

Job description

BBVA México busca un Asociado/a de Investigación PLD para apoyar investigaciones de prevención de lavado de dinero. La misión es obtener y analizar información financiera clave en coordinación con investigadores.

Se requiere formación en economía, finanzas, derecho o criminología, experiencia en PLD/AML y análisis de transacciones; se valorará Excel avanzado y capacidad para trabajar con datos sensibles.