Asociado/a de Investigación PLD - Inteligencia Financiera

BBVA; Región Centro; Hybrid; MXN 480,000 - 720,000; Full time

Job summary

BBVA busca Asociado/a de Investigación PLD Occidente para apoyar investigaciones de prevención de lavado de dinero. Darás soporte analítico y operativo, analizando transacciones y perfiles para detectar riesgos, y documentarás información PLD con fuentes financieras y OSINT.

Se requiere licenciatura relacionada, Excel avanzado, habilidades de inteligencia y disponibilidad para viajar por la región Occidente. Se valorarán certificaciones CAMS y herramientas como i2 Analyst's Notebook.

Qualifications

• Formación: Licenciatura en Economía, Finanzas, Administración, Criminología, Derecho, Contaduría, Ciencias Políticas, Seguridad o afines.

Responsibilities

• Investigar y analizar transacciones, perfiles y patrones para detectar riesgos LD/FT.
• Obtener, validar y documentar información PLD utilizando bases financieras y fuentes OSINT.
• Apoyar a investigadores territoriales y áreas internas con análisis de vínculos y documentación fiable.

Skills

Análisis de perfiles transaccionales

Excel avanzado

Habilidades de inteligencia

Education

Licenciatura en Economía/Finanzas/Administración

Tools

OSINT

i2 Analyst's Notebook

Job description

BBVA busca Asociado/a de Investigación PLD Occidente para apoyar investigaciones de prevención de lavado de dinero. Darás soporte analítico y operativo, analizando transacciones y perfiles para detectar riesgos, y documentarás información PLD con fuentes financieras y OSINT.

Se requiere licenciatura relacionada, Excel avanzado, habilidades de inteligencia y disponibilidad para viajar por la región Occidente. Se valorarán certificaciones CAMS y herramientas como i2 Analyst's Notebook.