Asociado/a de Investigación PLD Occidente

BBVA México, S.A.; Región Centro; Sur place; MXN 180 000 - 240 000; Plein temps

Résumé du poste

BBVA México busca un Asociado/a de Investigación PLD para apoyar investigaciones de prevención de lavado de dinero. La misión es obtener y analizar información financiera clave en coordinación con investigadores.

Se requiere formación en economía, finanzas, derecho o criminología, experiencia en PLD/AML y análisis de transacciones; se valorará Excel avanzado y capacidad para trabajar con datos sensibles.

Qualifications

• Formación en PLD/AML y CFT, con enfoque analítico.
• Investigación financiera y manejo de bases de datos.
• Conocimiento de técnicas de OSINT y análisis de vínculos.

Responsabilités

• Investigación y Análisis: desarrollar investigaciones financieras especializadas para detectar LD/FT.
• Gestión de Información: obtener, validar y documentar información PLD.
• Soporte Estratégico: apoyar a investigadores territoriales y áreas internas con análisis de vínculos.
• Inteligencia: contribuir a informes y productos de inteligencia, manteniendo confidencialidad.

Connaissances

Análisis de transacciones

Conocimientos PLD/AML

Excel avanzado

Investigación financiera

OSINT

Formation

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Finanzas

Licenciatura en Derecho

Outils

i2 Analyst's Notebook

Description du poste

# Fecha límite para apuntarse:
2026-10-21

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Estamos buscando un(a) Asociado/a de Investigación PLD para ser una pieza clave en nuestra célula de inteligencia.

Tu misión principal será dar soporte analítico y operativo a las investigaciones de prevención de lavado de dinero, obteniendo y analizando información financiera clave en coordinación con nuestros investigadores centrales y territoriales. Si tienes una mente analítica y te gusta conectar los puntos, este es tu lugar.

¿Cuáles serán tus principales retos?

• Investigación y Análisis: Desarrollar investigaciones financieras especializadas, analizando transacciones, perfiles y patrones inusuales para detectar tempranamente riesgos de LD/FT.
• Gestión de Información: Obtener, validar y documentar información PLD utilizando bases financieras y fuentes abiertas (OSINT).
• Soporte Estratégico: Apoyar a los investigadores territoriales y áreas internas aportando análisis de vínculos y documentación confiable.
• Inteligencia: Contribuir a la creación de informes y productos de inteligencia, garantizando siempre la calidad, trazabilidad y confidencialidad de los hallazgos.

Lo que necesitas para tener éxito en el rol:

• Formación: Licenciatura en Economía, Finanzas, Administración, Criminología, Derecho, Contaduría, Ciencias Políticas, Seguridad o carreras afines.
• Conocimientos técnicos: Sólida base en conceptos PLD/AML y CFT, investigación financiera, tipologías e inteligencia corporativa.
• Habilidades clave: Análisis de perfiles transaccionales y de vínculos. Excel avanzado y manejo de herramientas visuales y sistemas de monitoreo.
• Movilidad: Disponibilidad para viajar en toda la región Occidente.

Puntos extra (No obligatorios, pero muy valorados):

• Diplomados en Prevención de Lavado de Dinero, Investigación Financiera, Inteligencia Operativa o Riesgos.
• Certificaciones del sector: CAMS, ACAMS Foundations, CFCS Associate o OSINT Basic (y disposición para aprender a usar herramientas como i2 Analyst's Notebook).

Si buscas un reto donde tu trabajo tenga un impacto real en la protección y cumplimiento normativo, ¡queremos conocerte!

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades ¿Listo(a) para crear juntos?