Analista AML e Inteligencia Financiera
BBVA
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Job summary
BBVA, una institución financiera global con más de 160 años de historia, busca fortalecer su Unidad de Inteligencia en campo con enfoque AML. El rol implica obtener información AML, analizar transacciones y apoyar informes para detectar señales de alerta y disminuir riesgos de LD/FT, trabajando con equipos internos y usando herramientas de monitoreo.
Se requiere formación en economía/finanzas o áreas afines, conocimientos AML/CFT y habilidades en Excel y análisis de datos.
Qualifications
- Licenciatura en Economía/Finanzas u afín.
- Conocimientos de AML/CFT y normativas aplicables.
- Experiencia en análisis de transacciones y señales de alerta.
- Conocimiento de fuentes abiertas y herramientas de inteligencia.
Responsibilities
- Obtener y validar información AML.
- Analizar transacciones y patrones sospechosos.
- Apoyar informes y productos de inteligencia AML.
- Dar soporte a investigadores territoriales.
- Coordinarse con áreas internas.
- Documentar hallazgos y garantizar trazabilidad.
- Contribuir a detectar tempranamente riesgos de LD/FT.
- Cumplir la normativa AML y las políticas internas.
Skills
Education
Tools
Job description
BBVA, una institución financiera global con más de 160 años de historia, busca fortalecer su Unidad de Inteligencia en campo con enfoque AML. El rol implica obtener información AML, analizar transacciones y apoyar informes para detectar señales de alerta y disminuir riesgos de LD/FT, trabajando con equipos internos y usando herramientas de monitoreo.
Se requiere formación en economía/finanzas o áreas afines, conocimientos AML/CFT y habilidades en Excel y análisis de datos.
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