Financial Crime Investigator I

BBVA; Tijuana; On-site; MXN 260,000 - 520,000; Full time

Job summary

BBVA busca profesionales para investigación financiera y prevención de delitos para analizar información, identificar riesgos y sustentar conclusiones con evidencia. Se valoran iniciativa, curiosidad analítica y capacidad de colaborar con equipos multidisciplinarios en investigaciones teóricas y operativas.

Se requieren licenciaturas en Economía, Finanzas, Contaduría, Administración, Derecho, Criminología o afines. Conocimientos en PLD/FT, investigación y manejo de datos en Excel.

Qualifications

• Conocimientos generales de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).
• Fundamentos de investigación financiera y análisis de información.
• Conocimiento de metodologías de investigación: recopilación de información, formulación de hipótesis, análisis de evidencia y documentación de hallazgos.
• Manejo de Excel para el análisis y organización de información.
• Habilidad para elaborar informes ejecutivos y reportes de investigación.

Skills

PLD/FT vigil

Investigación financiera

Metodologías de investigación

Elaboración de informes

Excel

Education

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Finanzas

Licenciatura en Contaduría

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Derecho

Licenciatura en Criminología o Criminalística

Licenciatura en Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales

Licenciatura en Seguridad/Inteligencia

Tools

Excel

Job description

BBVA busca profesionales para investigación financiera y prevención de delitos para analizar información, identificar riesgos y sustentar conclusiones con evidencia. Se valoran iniciativa, curiosidad analítica y capacidad de colaborar con equipos multidisciplinarios en investigaciones teóricas y operativas.

Se requieren licenciaturas en Economía, Finanzas, Contaduría, Administración, Derecho, Criminología o afines. Conocimientos en PLD/FT, investigación y manejo de datos en Excel.