AML & PLD Business Partner - Data & Risk Insights

BBVA

Chihuahua

On-site

MXN 600,000 - 900,000

Full time

4 days ago

Be an early applicant

Get a reply from this employer

Your resume and cover letter, tailored to exactly what they’re hiring for.

Get past ATS filters

Job summary

BBVA, ubicado en Cuauhtémoc (Ciudad de México), busca un AML Business Partner Associate para coordinar el cumplimiento de PLD/FT entre áreas de negocio y Cumplimiento. Se requiere experiencia en PLD/FT y conocimientos regulatorios; se valorará uso de herramientas de visualización y IA.

El seleccionado establecerá indicadores y reportes, monitorizará controles y apoyará la implementación de nuevas directrices en la Banca Mayorista / BEI / CIB.

Qualifications

Conocimiento sólido en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) y su marco regulatorio.
Conocimiento del negocio, productos y servicios de Banca Mayorista / BEI / CIB.
Competencia en herramientas de visualización y extracción de datos; uso de Inteligencia Artificial.
Inglés nivel B2 para lectura y redacción de comunicaciones.

Responsibilities

Actuar como punto de contacto entre PLD y Banca Mayorista / BEI / CIB para requerimientos y operativa.
Convocar y coordinar reuniones con áreas de negocio y Cumplimiento para asegurar iniciativas.
Implementar y comunicar directrices, cambios regulatorios, políticas y procedimientos de PLD/FT.
Elaborar tableros e indicadores (KPIs) para monitorear procesos, compromisos y SLAs.

Skills

Conocimiento PLD/FT

Regulatorio CNBV/UIF

Inglés B2

Visualización de datos

Inteligencia Artificial

Education

Licenciatura en áreas económico-administrativas

Maestría o Especialidad (deseable)

Tools

Power BI

Tableau

Job description

El seleccionado establecerá indicadores y reportes, monitorizará controles y apoyará la implementación de nuevas directrices en la Banca Mayorista / BEI / CIB.

Get your free, confidential resume review.

or drag and drop your file here.