Analista AML e Inteligencia de Transacciones

BBVA

Tampico

Vor Ort

MXN 300.000 - 520.000

Vollzeit

Vor 8 Tagen

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Zusammenfassung

BBVA, una empresa global con historia centenaria, busca potenciar su Unidad de Inteligencia para asegurar cumplimiento AML y fortalecer la detección de riesgos en transacciones. El rol participa en análisis profundo de patrones y cooperación con equipos multidisciplinarios.

Se requieren conocimientos en AML/CFT, habilidades analíticas y dominio de herramientas de monitoreo; se trabaja en un entorno colaborativo que prioriza la integridad y la trazabilidad de la información.

Qualifikationen

Conocimientos en AML/CFT y análisis de riesgos financieros.
Capacidad para identificar patrones sospechosos y documentar hallazgos.
Experiencia en investigación y trazabilidad de transacciones.

Aufgaben

Obtener y validar información AML.
Analizar transacciones y patrones sospechosos.
Apoyar informes y productos de inteligencia AML.
Dar soporte a investigadores territoriales.
Coordinarse con áreas internas.
Documentar hallazgos y garantizar trazabilidad.
Contribuir a detectar riesgos LD/FT.
Cumplir normativas AML y políticas internas.

Kenntnisse

AML/CFT conceptos

Investigación financiera

Tipologías y señales de alerta

Análisis de perfiles transaccionales

Inteligencia corporativa

Análisis de vínculos

Fuentes abiertas

Monitoreo financiero

Excel avanzado

Ausbildung

Economía / Finanzas

Administración

Criminología

Derecho

Contaduría

Ciencias Políticas / Relaciones Internacionales

Seguridad u afín

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