AML & PLD/FT Compliance Partner - Wholesale Banking

BBVA

Ciudad de México

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MXN 900,000 - 1,300,000

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4 days ago

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Job summary

BBVA busca un profesional para coordinar la gestión de PLD/FT y su aplicación en la Banca Mayorista / BEI / CIB. Se requieren fuertes habilidades analíticas y capacidad para generar insights a partir de datos, junto con experiencia en visualización y IA.

El rol implica gestionar indicadores y controles para asegurar cumplimiento y mejora continua. La posición exige licenciatura en áreas económico-administrativas y 5–8 años de experiencia en PLD/FT, más 3–5 años vinculados a Banca Mayorista / BEI

Qualifications

Conocimiento sólido en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) y su marco regulatorio.
Inglés nivel B2 para lectura, comprensión y redacción de rutinas.
5–8 años de experiencia en PLD/FT y regulaciones; 3–5 años en banca mayorista / BEI / CIB.
Experiencia en herramientas de visualización de datos e IA.

Responsibilities

Fungir como punto de contacto entre PLD y Banca Mayorista / BEI / CIB para requerimientos operativos.
Coordinar reuniones de seguimiento con áreas de negocio y Cumplimiento.
Implementar y comunicar directrices, cambios regulatorios, políticas y procedimientos.
Elaborar tableros de control, reportes e indicadores (KPIs).
Monitorear controles, planes de acción y compromisos con las diversas Bancas.