Gestor de Cumplimiento AML y Controles de Riesgo

BBVA; Ciudad de México; Vor Ort; MXN 600.000 - 900.000; Vollzeit

Zusammenfassung

BBVA busca un profesional de Cumplimiento para asegurar que el Sistema de Control Interno de la Gestión se apegue a regulaciones y mitigate riesgos en la banca de Empresas y Gobierno. Implementarás y mejorarás controles PLD/FT, validando documentación y supervisando adherencia a políticas internas.

La posición es 100% presencial y requiere mínimo 4 años en cumplimiento, fiduciario o banca de empresas, con experiencia en tesoros regulados y proyectos estructurados.

Qualifikationen

• Conocimiento profundo en PLD, cumplimiento normativo o riesgos financieros (Indispensable).
• Experiencia técnica específica en productos fiduciarios y arrendamiento.
• Uso y riesgos de fideicomisos de administración y arrendamiento financiero (leasing).
• Conocimientos básicos de productos de la BEI.
• Aspectos clave de regulación y supervisión aplicables a sectores regulados.

Aufgaben

• Ejecutar, analizar y dar seguimiento a los controles de PLD/FT, asegurando cumplimiento regulatorio y mitigación de riesgos en la red BEI (fiduciario-financiamiento).
• Implementar o eficientar procesos de PLD y FT en la red de oficinas.
• Gestionar la obtención de documentación de soporte para justificar operativas inusuales detectadas por los sistemas de monitoreo.
• Verificar el cumplimiento de políticas internas y normativa local e internacional.
• Validar información KYC y expedientes de Due Diligence reforzada.
• Participar en el desarrollo de marcos de mitigación y control a aplicar en la unidad.
• Compartir información relevante con Área de Negocio para identificación de riesgos.
• Asegurar cumplimiento de lineamientos de especialistas y de auditoría en admisión de riesgo operacional.
• Realizar revisiones a procesos y controles, gestionar consultas y supervisar protocolos ARCO.
• Asesorar áreas comerciales en admisión, mantenimiento y monitoreo de clientes de alto riesgo.

Kenntnisse

PLD/AML knowledge

Regulatory risk

Fiduciary products

Leasing

Fircosoft awareness

Tools

Fircosoft

Jobbeschreibung

BBVA busca un profesional de Cumplimiento para asegurar que el Sistema de Control Interno de la Gestión se apegue a regulaciones y mitigate riesgos en la banca de Empresas y Gobierno. Implementarás y mejorarás controles PLD/FT, validando documentación y supervisando adherencia a políticas internas.

La posición es 100% presencial y requiere mínimo 4 años en cumplimiento, fiduciario o banca de empresas, con experiencia en tesoros regulados y proyectos estructurados.