AML Operations & Assurance Lead - Data-Driven Compliance

BBVA; Chihuahua; On-site; MXN 600,000 - 900,000; Full time

Job summary

BBVA en Ciudad de México busca un profesional para supervisar operaciones y aseguramiento en PLD/FT, gestionando alertas y reportes regulatorios con foco en la calidad de datos y la mitigación de riesgos.

Se requiere licenciatura en finanzas o afín, 5–8 años de experiencia en cumplimiento normativo y manejo de herramientas de análisis. Se valora experiencia con IA y visión tecnológica para optimizar procesos sin sacrificar la integridad de la información.

Qualifications

• Dominio del marco regulatorio PLD/FT y CNBV/UIF.
• Análisis de datos con herramientas de visualización.
• Capacidad para detectar inconsistencias en datos operativos.
• Inglés nivel B2 para lectura y redacción de informes.

Responsibilities

• Supervisar la gestión y tiempos de atención de alertas automatizadas.
• Asegurar cumplimiento normativo y plazos legales en solicitudes regulatorias.
• Monitorear transiciones de herramientas y mitigar riesgos.
• Diseñar KPIs/KRIs y reportes ejecutivos para la Dirección.
• Coordinar implementación de directrices y cambios regulatorios.

Skills

Pensamiento estratégico

Capacidad analítica

Comunicación ejecutiva

Inglés B2

Education

Licenciatura en Finanzas

Maestría o Especialidad

Tools

Power BI

Excel

IA / herramientas de IA

Job description

BBVA en Ciudad de México busca un profesional para supervisar operaciones y aseguramiento en PLD/FT, gestionando alertas y reportes regulatorios con foco en la calidad de datos y la mitigación de riesgos.

Se requiere licenciatura en finanzas o afín, 5–8 años de experiencia en cumplimiento normativo y manejo de herramientas de análisis. Se valora experiencia con IA y visión tecnológica para optimizar procesos sin sacrificar la integridad de la información.