AML Business Partner Associate (Cuauhtémoc, Ciudad de México)

BBVA; Ciudad de México; On-site; MXN 900,000 - 1,300,000; Full time

Job summary

BBVA busca un profesional para coordinar la gestión de PLD/FT y su aplicación en la Banca Mayorista / BEI / CIB. Se requieren fuertes habilidades analíticas y capacidad para generar insights a partir de datos, junto con experiencia en visualización y IA.

El rol implica gestionar indicadores y controles para asegurar cumplimiento y mejora continua. La posición exige licenciatura en áreas económico-administrativas y 5–8 años de experiencia en PLD/FT, más 3–5 años vinculados a Banca Mayorista / BEI

Qualifications

• Conocimiento sólido en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) y su marco regulatorio.
• Inglés nivel B2 para lectura, comprensión y redacción de rutinas.
• 5–8 años de experiencia en PLD/FT y regulaciones; 3–5 años en banca mayorista / BEI / CIB.
• Experiencia en herramientas de visualización de datos e IA.

Responsibilities

• Fungir como punto de contacto entre PLD y Banca Mayorista / BEI / CIB para requerimientos operativos.
• Coordinar reuniones de seguimiento con áreas de negocio y Cumplimiento.
• Implementar y comunicar directrices, cambios regulatorios, políticas y procedimientos.
• Elaborar tableros de control, reportes e indicadores (KPIs).
• Monitorear controles, planes de acción y compromisos con las diversas Bancas.

Skills

PLD/FT knowledge

Data analysis

Stakeholder management

Education

Licenciatura en áreas económico-administrativas

Maestría o Especialidad (deseable)

Tools

Power BI

Tableau

Inteligencia Artificial

Job description

Fecha límite para apuntarse: 2026-10-19 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando?

Principales Responsabilidades

Fungir como punto de contacto entre el área de PLD y la Banca Mayorista / BEI / CIB, para coordinar la atención efectiva de requerimientos y temas operativos. Coordinar reuniones eficientes de seguimiento con áreas de negocio y equipos de Cumplimiento para asegurar la correcta ejecución de iniciativas. Coordinar la implementación y comunicación efectiva de nuevas directrices, cambios regulatorios, políticas y procedimientos relacionados con PLD/FT. Consolidar e interpretar información proveniente de diversas fuentes para generar insights que permitan identificar desviaciones, riesgos, tendencias y oportunidades de mejora. Elaborar tableros de control, reportes ejecutivos e indicadores (KPIs) para el seguimiento de procesos, compromisos y niveles de servicio. Monitorear el cumplimiento de controles, planes de acción y compromisos establecidos con las distintas Bancas.

Retos del Puesto

El principal reto de la posición consiste en articular eficientemente las necesidades de control de PLD/FT con la operación de la Banca Mayorista / BEI / CIB, lo que exige un alto nivel de especialización técnica y capacidad analítica para interpretar datos, generar tableros de control y asegurar que los procesos de cumplimiento se ejecuten sin fricciones.

Requisitos Conocimientos y Experiencia

Conocimientos Obligatorios: Conocimiento sólido en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), incluyendo el marco regulatorio aplicable (CNBV, UIF y normativa interna). Conocimiento del modelo de negocio, productos y servicios financieros de la Banca Mayorista / BEI / CIB. Manejo de herramientas de visualización, interpretación y extracción de información, así como uso de Inteligencia Artificial. Idioma Inglés Nivel B2: Nivel intermedio para lectura, comprensión y comunicación escrita (capacidad para entender escritos relacionados al trabajo y redactar rutinas por correo electrónico).

Conocimientos Deseables: Certificación vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (CNBV o equivalente). Certificación en herramientas de análisis de datos o visualización.

Escolaridad: Indispensable: Licenciatura en áreas económico-administrativas o afín. Deseable: Maestría o Especialidad.

Experiencia: De 5 a 8 años de experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) y su marco regulatorio. Experiencia en el uso de herramientas de visualización, extracción de datos e Inteligencia Artificial. De 3 a 5 años de experiencia vinculada a la Banca Mayorista / BEI / CIB y sus productos.

Competencias Clave

Comunicación efectiva e influencia (para fungir como punto único de contacto y enlace estratégico). Capacidad analítica y resolución de problemas (para interpretar información y generar insights). Orientación a resultados (monitoreo de indicadores y cumplimiento de planes de acción).

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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