AML Operations & Compliance Assurance Lead

BBVA; Ciudad de México; On-site; MXN 600,000 - 900,000; Full time

Job summary

BBVA busca un profesional para liderar la ejecución de procesos operativos PLD/FT y cumplimiento normativo. Coordinar alertas, informes y la integración de nuevas tecnologías, asegurando la continuidad de flujos y la integridad de datos.

Se requiere experiencia en regulación, análisis de datos y comunicación ejecutiva. Se ofrece un rol estratégico en un banco global, con enfoque en mejoras de procesos y gobierno de la información.

Qualifications

• Conocimiento del marco regulatorio PLD/FT, CNBV y UIF, así como control interno/ auditoría de cumplimiento.
• Manejo de herramientas para análisis, interpretación y visualización de datos; uso de soluciones de IA como apoyo analítico.
• Capacidad analítica para detectar inconsistencias en datos operativos y adaptabilidad ante tecnología.
• Inglés nivel B2 para lectura y redacción de rutinas y comunicaciones.

Responsibilities

• Supervisar gestión, tiempos de atención y efectividad de alertas automatizadas dentro del FCP.
• Integrar nuevas iniciativas y proveedores, asegurando cumplimiento y plazos regulatorios.
• Garantizar que las solicitudes regulatorias se atiendan conforme a normativa y plazos legales.
• Verificar que la transición de herramientas no interrumpa flujos y mapear mitigación de riesgos.
• Diseñar e implementar KPIs/KRIs para seguimiento de la efectividad operativa del FCP.
• Coordinar implementación de nuevas directrices, cambios regulatorios y políticas PLD/FT.
• Generar información ejecutiva para la Dirección y optimizar reportes.

Skills

Regulatory PLD/FT knowledge

Data analysis

Analytical thinking

Inglés B2

Education

Licenciatura en Finanzas

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Ingeniería de Procesos

Licenciatura en Estadística

Tools

Power BI

SQL

Visualización de datos

Job description

BBVA busca un profesional para liderar la ejecución de procesos operativos PLD/FT y cumplimiento normativo. Coordinar alertas, informes y la integración de nuevas tecnologías, asegurando la continuidad de flujos y la integridad de datos.

Se requiere experiencia en regulación, análisis de datos y comunicación ejecutiva. Se ofrece un rol estratégico en un banco global, con enfoque en mejoras de procesos y gobierno de la información.