Especialista AML: Automatización de Alertas

BBVA; Ciudad de México; À distance; MXN 420 000 - 640 000; Plein temps

Résumé du poste

BBVA, referente global, busca un Especialista en Analítica de Screening AML para su operación en Ciudad de México (Cuauhtémoc). La posición se enfoca en la automatización y mejora continua de procesos de filtrado frente a listas de sanciones, optimizando coincidencias y reduciendo tareas manuales.

La persona seleccionada combinará operaciones bancarias AML con ciencia de datos básica para gestionar el motor de filtros, analizar alertas y garantizar trazabilidad y cumplimiento regulatorio,

Qualifications

• Conocimientos en AML y atención de requerimientos regulatorios.
• Nivel básico de inglés.
• Experiencia en operaciones bancarias y filtrado AML.

Responsabilités

• Impulsar la automatización y mejora continua del filtrado AML para reducir tareas manuales.
• Gestionar bases de datos del motor de screening y asegurar trazabilidad.
• Monitorizar el funcionamiento del motor de filtros y coordinar incidencias con IT.
• Analizar alertas y fundamentar liberaciones o escalamientos con criterios técnicos.
• Proponer ajustes basados en evidencia para mejorar la precisión.

Connaissances

Operaciones AML

Atención de requerimientos regulatoros

Análisis de datos

Inglés básico

Formation

Licenciatura en Ciencias Socioeconómicas

Maestría en Ciencia de Datos (deseable)

Outils

SQL

Python

Visualización de datos

AWS

ETL

Description du poste

BBVA, referente global, busca un Especialista en Analítica de Screening AML para su operación en Ciudad de México (Cuauhtémoc). La posición se enfoca en la automatización y mejora continua de procesos de filtrado frente a listas de sanciones, optimizando coincidencias y reduciendo tareas manuales.

La persona seleccionada combinará operaciones bancarias AML con ciencia de datos básica para gestionar el motor de filtros, analizar alertas y garantizar trazabilidad y cumplimiento regulatorio,