AML Operations & Assurance Associate (Cuauhtémoc, Ciudad de México)

BBVA; Ciudad de México; On-site; MXN 600,000 - 900,000; Full time

Job summary

BBVA busca un profesional para liderar la ejecución de procesos operativos PLD/FT y cumplimiento normativo. Coordinar alertas, informes y la integración de nuevas tecnologías, asegurando la continuidad de flujos y la integridad de datos.

Se requiere experiencia en regulación, análisis de datos y comunicación ejecutiva. Se ofrece un rol estratégico en un banco global, con enfoque en mejoras de procesos y gobierno de la información.

Qualifications

• Conocimiento del marco regulatorio PLD/FT, CNBV y UIF, así como control interno/ auditoría de cumplimiento.
• Manejo de herramientas para análisis, interpretación y visualización de datos; uso de soluciones de IA como apoyo analítico.
• Capacidad analítica para detectar inconsistencias en datos operativos y adaptabilidad ante tecnología.
• Inglés nivel B2 para lectura y redacción de rutinas y comunicaciones.

Responsibilities

• Supervisar gestión, tiempos de atención y efectividad de alertas automatizadas dentro del FCP.
• Integrar nuevas iniciativas y proveedores, asegurando cumplimiento y plazos regulatorios.
• Garantizar que las solicitudes regulatorias se atiendan conforme a normativa y plazos legales.
• Verificar que la transición de herramientas no interrumpa flujos y mapear mitigación de riesgos.
• Diseñar e implementar KPIs/KRIs para seguimiento de la efectividad operativa del FCP.
• Coordinar implementación de nuevas directrices, cambios regulatorios y políticas PLD/FT.
• Generar información ejecutiva para la Dirección y optimizar reportes.

Skills

Regulatory PLD/FT knowledge

Data analysis

Analytical thinking

Inglés B2

Education

Licenciatura en Finanzas

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Ingeniería de Procesos

Licenciatura en Estadística

Tools

Power BI

SQL

Visualización de datos

Job description

Fecha límite para apuntarse: 2026-10-19

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

• Supervisar la gestión, tiempos de atención y efectividad de alertas automatizadas dentro del frente operativo (FCP).
• Así como la integración de nuevas iniciativas y proveedores.
• Asegurar que las solicitudes de información y oficios regulatorios procedentes de las autoridades se atiendan con total apego normativo y dentro de los plazos legales.
• Verificar que la transición de herramientas y aplicativos para los procesos de monitoreo y gestión de alertas no interrumpa la continuidad de los flujos y mapear la correcta mitigación de riesgos.
• Supervisar que la integración de herramientas de Inteligencia Artificial eficiente los procesos de gestión, cuidando la integridad y calidad de los mismos sin incrementar el riesgo de omisión.
• Diseñar e implementar indicadores (KPIs y KRIs) para dar seguimiento oportuno a la efectividad operativa de los equipos en el FCP.
• Coordinar la implementación y comunicación efectiva de nuevas directrices, cambios regulatorios, políticas y procedimientos relacionados con PLD/FT.
• Generar información ejecutiva para la toma de decisiones por parte de la Dirección e impulsar mejoras en los procesos de seguimiento, gobierno de la información y automatización de reportes.

Retos del Puesto

El objetivo principal radica en liderar y garantizar la correcta ejecución de los procesos operativos de PLD (generación, gestión e investigación de alertas, así como reportes regulatorios). Esto implica asegurar que la adopción de nuevas tecnologías y la integración de IA optimicen el triage operativo sin menoscabar la integridad, generar brechas de control ni comprometer los plazos normativos, respaldado por la implementación de un sistema de indicadores globales que facilite la toma de decisiones estratégicas e impulse la mejora continua.

Requisitos

Conocimientos y Experiencia

Conocimientos Obligatorios:

• Dominio del marco regulatorio aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), incluyendo normativa interna, CNBV y UIF, así como en Control Interno Financiero o Auditoría de Cumplimiento.
• Manejo de herramientas para el análisis, interpretación y visualización de datos, complementado con el aprovechamiento de soluciones de Inteligencia Artificial.
• Capacidad analítica y crítica para la detección de inconsistencias en los datos operativos, aunada a la adaptabilidad y resiliencia ante la evolución tecnológica.
• Idioma Inglés Nivel B2: Nivel intermedio para lectura, comprensión y comunicación escrita (capacidad para entender escritos relacionados al trabajo y redactar rutinas por correo electrónico).

Conocimientos Deseables:

• Certificación vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (CNBV o equivalente).
• Certificación en herramientas de análisis de datos o visualización.

Escolaridad:

• Indispensable: Licenciatura en Finanzas, Economía, Ingeniería en Procesos, Estadística, Actuaría, Administración o afines.
• Deseable: Maestría o Especialidad.

Experiencia:

• Trayectoria profesional de 5 a 8 años enfocada en el cumplimiento del marco normativo de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
• Manejo de soluciones tecnológicas para el análisis, interpretación y visualización de datos, así como en la adopción de herramientas de Inteligencia Artificial.
• Definición, seguimiento y análisis de métricas clave dirigidas a facilitar la toma de decisiones estratégicas.

Competencias Clave

• Pensamiento Estratégico: Capacidad para traducir datos operativos en decisiones de negocio.
• Capacidad Analítica y Resolución de Problemas: Criterio técnico para identificar inconsistencias y optimizar procesos.
• Visión Tecnológica e Innovación Operativa: Habilidad para liderar la adopción de nuevas tecnologías, herramientas de IA y analítica de datos, asegurando la optimización de los flujos de trabajo sin comprometer la calidad de los procesos ni incrementar el riesgo de omisión.
• Comunicación ejecutiva: Habilidad para sintetizar hallazgos técnicos complejos en informes claros, concisos y de alto impacto para la Dirección, así como para comunicar los resultados.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.