AML/KYC Compliance Analyst — Onsite in CDMX

Computrabajo; Ciudad de México; Sur place; MXN 201 000 - 312 000; Plein temps

Résumé du poste

Computrabajo, empresa líder en empleo en México, busca incorporar a un analista de cumplimiento para el equipo de Compliance Ops. Analizará alertas y transacciones para detectar actividades inusuales y apoyará procesos de onboarding KYC, CDD/EDD.

Se valorará licenciatura concluida, 1–3 años de experiencia en AML/KYC, capacidad analítica y atención al detalle. Ubicación: Azcapotzalco, CDMX, modalidad presencial. Inglés básico y experiencia con listas restrictivas son deseables.

Qualifications

• Capacidad analítica sólida para identificar patrones y anomalías.
• Atención al detalle en revisión de documentación y transacciones.
• Redacción clara y precisa de informes y validaciones.

Responsabilités

• Analizar alertas y transacciones para detectar actividades inusuales.
• Realizar onboarding KYC y revisiones CDD/EDD.
• Validar documentación, estructuras corporativas y UBO.
• Evaluar el riesgo de clientes y verificar listas restrictivas.
• Escalar operaciones relevantes o sospechosas conforme a procedimientos.
• Proponer mejoras a las reglas de monitoreo y procesos.

Connaissances

Analítica

Atención al detalle

Redacción clara

Formation

Licenciatura concluida

Description du poste

Computrabajo, empresa líder en empleo en México, busca incorporar a un analista de cumplimiento para el equipo de Compliance Ops. Analizará alertas y transacciones para detectar actividades inusuales y apoyará procesos de onboarding KYC, CDD/EDD.

Se valorará licenciatura concluida, 1–3 años de experiencia en AML/KYC, capacidad analítica y atención al detalle. Ubicación: Azcapotzalco, CDMX, modalidad presencial. Inglés básico y experiencia con listas restrictivas son deseables.