Analista KYC/AML de Onboarding y Validación

Citigroup Inc.

Ciudad de México

On-site

MXN 240,000 - 420,000

Full time

2 days ago

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Job summary

Citigroup Inc. en CDMX busca un Analista 2 de KYC/AML de cumplimiento para gestionar el control, la gestión y la presentación de informes regulatorios en colaboración con el equipo de Cumplimiento y Control.

La posición implica revisar perfiles de clientes, actualizar formularios KYC y mantener informados a los clientes para cumplir plazos, además de evaluar riesgos y garantizar la integridad institucional y la protección de activos.

Qualifications

Licenciatura Económico- Administrativo (Concluida).
Experiencia mínima de 1 año en Sector Financiero.
Experiencia Indispensable en Contacto Telefónico.
Experiencia en Atención a Clientes.
Experiencia deseable en KYC, AML, Riesgos, Cumplimiento, Fraudes.
Conocimiento y apego a procesos y procedimientos
Inglés: intermedio (deseable)
Manejo de Excel Básico- Intermedio.

Responsibilities

Ejecutar procesos de Conoce a tu Cliente (KYC) y actualización de expedientes conforme a la regulación vigente y políticas internas.
Analizar información y documentación para validar perfiles de clientes y detectar posibles riesgos.
Garantizar el cumplimiento oportuno de requerimientos regulatorios mediante el seguimiento y actualización de información de clientes.
Gestionar controles preventivos asociados a registros KYC, monitoreando vencimientos y planes de acción.
Mantener interacción constante con clientes para la obtención, validación y actualización de documentación.
Contribuir a la identificación, mitigación y escalamiento de riesgos de cumplimiento, protegiendo la integridad de la institución y sus clientes.