Analista KYC | Operaciones de Cumplimiento y Riesgo

Citi; Ciudad de México; In loco; MXN 420.000 - 600.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Citi busca un analista KYC de nivel intermedio para apoyar la monitorización AML y la gobernanza de KYC en la región. El rol implica revisar perfiles de clientes, mantener expedientes y actualizar documentos conforme a políticas y regulaciones locales.

El candidato trabajará en coordinación con Compliance y Control para gestionar riesgos, garantizar la exactitud de la información y facilitar la aprobación de expedientes. Se valora experiencia bancaria y habilidades analíticas.

Competenze

• Licenciatura en Economía, Administración o campo relacionado.
• Experiencia analítica y atención al detalle en cumplimiento.

Mansioni

• Ejecutar revisión de perfiles KYC y actualizar expedientes conforme a regulaciones.
• Analizar información para validar perfiles y detectar riesgos.
• Asegurar cumplimiento oportuno de requerimientos regulatorios y documentación de clientes.
• Mantener interacciones con clientes para obtención y validación de información.

Conoscenze

Business Acumen

Credible Challenge

Laws and Regulations

Management Reporting

Policy and Procedure

Program Management

Referral and Escalation

Risk Controls and Monitors

Risk Identification and Assessment

Risk Remediation

Formazione

Bachelor's degree

Strumenti

Excel

Descrizione del lavoro

Citi busca un analista KYC de nivel intermedio para apoyar la monitorización AML y la gobernanza de KYC en la región. El rol implica revisar perfiles de clientes, mantener expedientes y actualizar documentos conforme a políticas y regulaciones locales.

El candidato trabajará en coordinación con Compliance y Control para gestionar riesgos, garantizar la exactitud de la información y facilitar la aprobación de expedientes. Se valora experiencia bancaria y habilidades analíticas.