Analista KYC & Validación de Clientes | AML & Cumplimiento

Citigroup Inc.

Ciudad de México

Híbrido

MXN 300.000 - 420.000

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Hace 3 días

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Descripción de la vacante

Citigroup Inc. busca un Analista de KYC y Validación de Clientes para apoyar el programa KYC interno en Citi. El rol implica revisar perfiles, garantizar cumplimiento local y de Citi, y actualizar formularios según políticas.

Se requiere 0–2 años de experiencia en operaciones bancarias, conocimiento de AML y manejo de Excel; formación universitaria y capacidad para trabajar en un entorno de cumplimiento regulatorio. Hybrid en CDMX.

Formación

Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
Experiencia en operaciones bancarias, apertura de cuentas y pre-requisitos.
Conocimiento en AML y manejo de Excel.

Responsabilidades

Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas.
Verificar información y documentación conforme a normativa local y estándares Citi.
Actualizar formularios de KYC y perfiles según política.
Hacer seguimiento a clientes para obtener información antes de vencimientos.
Realizar tareas de KYC: control y seguimiento de registros y aprobación de Apéndices.