KYC Operations Analyst — AML & Compliance

Banamex; Ciudad de México; On-site; MXN 320,000 - 520,000; Full time

Job summary

Banamex busca un Analista KYC (Operación CBSU) para trabajar en monitoreo AML, gobernanza y reportes regulatorios. Desarrollarás y gestionarás el programa KYC interno de la entidad, asegurando cumplimiento y gestión de riesgo.

Se requiere experiencia en sector financiero, manejo de documentos KYC y habilidades avanzadas en Excel. La posición ofrece desarrollo profesional en una institución global con fuertes procesos de cumplimiento.

Qualifications

• Licenciatura concluida (Carta Pasante con historial académico o Título)
• Experiencia mínima de 2 años en sector financiero, incluyendo atención y contacto con clientes
• Conocimientos en PLD/AML, KYC y cumplimiento regulatorio
• Conocimientos de políticas globales y locales de cumplimiento
• Excel Intermedio (tablas dinámicas, cruces de información, fórmulas, gráficas)

Responsibilities

• Ejecutar procesos KYC y actualizar expedientes conforme a regulación y políticas internas
• Analizar información para validar perfiles y detectar riesgos
• Garantizar cumplimiento oportuno de requerimientos regulatorios
• Gestión de controles preventivos de registros KYC, vencimientos y planes de acción
• Mantener interacción con clientes para obtención y validación de documentación
• Participar en identificación, mitigación y escalamiento de riesgos de cumplimiento

Skills

Análisis de riesgos

Atención a clientes

Comunicación

Education

Licenciatura Económico-Administrativa

Tools

Excel Intermedio

Job description

Banamex busca un Analista KYC (Operación CBSU) para trabajar en monitoreo AML, gobernanza y reportes regulatorios. Desarrollarás y gestionarás el programa KYC interno de la entidad, asegurando cumplimiento y gestión de riesgo.

Se requiere experiencia en sector financiero, manejo de documentos KYC y habilidades avanzadas en Excel. La posición ofrece desarrollo profesional en una institución global con fuertes procesos de cumplimiento.