Analista KYC Jr. – AML & Compliance, Híbrido

Citigroup Inc.; Ciudad de México; Híbrido; MXN 201 000 - 335 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Banamex busca un Analista KYC Jr para apoyar las actividades de AML y cumplimiento de normativas. Coordinará con el equipo de Cumplimiento y Control y gestionará el programa KYC interno de Citi.

Se requiere licenciatura, 2 años de experiencia en sector financiero y experiencia en apertura de cuentas. El rol es híbrido en CDMX, con oportunidades de desarrollo en una institución global.

Qualificações

• Requisitos: licenciatura en área afín y 2 años de experiencia en sector financiero.
• Conocimiento de KYC, PLD/AML y políticas de Citi.
• Experiencia en apertura de cuentas y atención a clientes.
• Gestión de documentación y cumplimiento de regulaciones locales.

Responsabilidades

• Revisar perfiles de clientes y documentación para cumplimiento normativo.
• Actualizar formularios KYC y perfiles de clientes conforme políticas.
• Dar seguimiento a clientes para obtener información antes de fechas límite.
• Realizar tareas KYC, monitoreo y aprobación de apéndices.
• Escalar y reportar problemas de control con transparencia.

Conhecimentos

Atención al cliente

Apertura de cuentas

KYC/AML básico

Comunicación telefónica

Análisis de información

Conocimiento de normativa local

Gestión de riesgos

Formação académica

Licenciatura Económico-Administrativa

Ferramentas

Excel Intermedio

Descrição da oferta de emprego

Banamex busca un Analista KYC Jr para apoyar las actividades de AML y cumplimiento de normativas. Coordinará con el equipo de Cumplimiento y Control y gestionará el programa KYC interno de Citi.

Se requiere licenciatura, 2 años de experiencia en sector financiero y experiencia en apertura de cuentas. El rol es híbrido en CDMX, con oportunidades de desarrollo en una institución global.