KYC Operations Analyst II – AML & Compliance

Banamex; Ciudad de México; On-site; MXN 30,000 - 45,000; Full time

Job summary

Una institución financiera internacional en Ciudad de México busca un Analista de Operaciones KYC 2 para realizar monitoreo y asegurar el cumplimiento regulatorio. Las responsabilidades incluyen la revisión de perfiles de clientes, asegurar que la documentación esté completa y cumplir con políticas internas. Se requiere experiencia de 0 a 2 años en operaciones bancarias y manejo de clientes. La posición es de tiempo completo y ofrece un entorno dinámico y proactivo.

Qualifications

• 0-2 años de experiencia relevante.
• Experiencia en operaciones bancarias, preferiblemente en la apertura de cuentas de cliente.

Responsibilities

• Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas.
• Actualizar formularios y perfiles de KYC de acuerdo con los requisitos.

Job description

Una institución financiera internacional en Ciudad de México busca un Analista de Operaciones KYC 2 para realizar monitoreo y asegurar el cumplimiento regulatorio. Las responsabilidades incluyen la revisión de perfiles de clientes, asegurar que la documentación esté completa y cumplir con políticas internas. Se requiere experiencia de 0 a 2 años en operaciones bancarias y manejo de clientes. La posición es de tiempo completo y ofrece un entorno dinámico y proactivo.