KYC Operations Analyst II – AML & Compliance

Banamex; Ciudad de México; Presencial; MXN 30.000 - 45.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución financiera internacional en Ciudad de México busca un Analista de Operaciones KYC 2 para realizar monitoreo y asegurar el cumplimiento regulatorio. Las responsabilidades incluyen la revisión de perfiles de clientes, asegurar que la documentación esté completa y cumplir con políticas internas. Se requiere experiencia de 0 a 2 años en operaciones bancarias y manejo de clientes. La posición es de tiempo completo y ofrece un entorno dinámico y proactivo.

Formación

• 0-2 años de experiencia relevante.
• Experiencia en operaciones bancarias, preferiblemente en la apertura de cuentas de cliente.

Responsabilidades

• Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas.
• Actualizar formularios y perfiles de KYC de acuerdo con los requisitos.

Descripción del empleo

Una institución financiera internacional en Ciudad de México busca un Analista de Operaciones KYC 2 para realizar monitoreo y asegurar el cumplimiento regulatorio. Las responsabilidades incluyen la revisión de perfiles de clientes, asegurar que la documentación esté completa y cumplir con políticas internas. Se requiere experiencia de 0 a 2 años en operaciones bancarias y manejo de clientes. La posición es de tiempo completo y ofrece un entorno dinámico y proactivo.