PyME Compliance Analyst CDMX

Computrabajo; Ciudad de México; On-site; MXN 201,000 - 312,000; Full time

Job summary

Computrabajo, empresa líder en empleo en México, busca incorporar a un analista de cumplimiento para el equipo de Compliance Ops. Analizará alertas y transacciones para detectar actividades inusuales y apoyará procesos de onboarding KYC, CDD/EDD.

Se valorará licenciatura concluida, 1–3 años de experiencia en AML/KYC, capacidad analítica y atención al detalle. Ubicación: Azcapotzalco, CDMX, modalidad presencial. Inglés básico y experiencia con listas restrictivas son deseables.

Qualifications

• Capacidad analítica sólida para identificar patrones y anomalías.
• Atención al detalle en revisión de documentación y transacciones.
• Redacción clara y precisa de informes y validaciones.

Responsibilities

• Analizar alertas y transacciones para detectar actividades inusuales.
• Realizar onboarding KYC y revisiones CDD/EDD.
• Validar documentación, estructuras corporativas y UBO.
• Evaluar el riesgo de clientes y verificar listas restrictivas.
• Escalar operaciones relevantes o sospechosas conforme a procedimientos.
• Proponer mejoras a las reglas de monitoreo y procesos.

Skills

Analítica

Atención al detalle

Redacción clara

Education

Licenciatura concluida

Job description

¿Tienes experiencia en cumplimiento, KYC o monitoreo transaccional? Únete al equipo de Compliance Ops y contribuye a prevenir riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en clientes PyME.

¿Qué harás?

• Analizar alertas y transacciones para detectar actividades inusuales.
• Realizar procesos de onboarding KYC y revisiones CDD/EDD.
• Validar documentación, estructuras corporativas y beneficiarios finales (UBO).
• Evaluar el riesgo de clientes y verificar listas restrictivas.
• Escalar operaciones relevantes o sospechosas conforme a los procedimientos.
• Proponer mejoras a las reglas de monitoreo y los procesos.

¿Qué buscamos?

• Licenciatura concluida.
• De 1 a 3 años de experiencia en AML, KYC, onboarding o cumplimiento.
• Conocimiento de regulación AML/CFT, análisis de alertas y tipologías de lavado.
• Experiencia con screening, listas restrictivas y evaluación de riesgo.
• Capacidad analítica, atención al detalle y redacción clara.
• Inglés básico. La experiencia con clientes PyME o personas morales es deseable.
• Ubicación: Azcapotzalco, Ciudad de México, modalidad presencial