KYC Operations Analyst II — AML & Compliance Impact

Banamex; Ciudad de México; Presencial; MXN 223.200 - 334.800; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Desarrollo en un área clave

Ambiente colaborativo

Oportunidad de crecimiento

Descripción de la vacante

Banamex está buscando un KYC Operations Analyst 2 en Ciudad de México para supervisar el monitoreo de AML y la gestión del programa KYC interno. Buscamos candidatos con habilidades organizativas y capacidad para trabajar bajo presión.

El rol implica revisar perfiles de clientes asegurar la conformidad con las regulaciones locales, y operar en un ambiente colaborativo que fomente el aprendizaje continuo y el crecimiento en el sector financiero.

Formación

• 0-2 años de experiencia relevante, preferiblemente en operaciones bancarias.
• Inglés deseable para comunicación y revisión de documentación.

Responsabilidades

• Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas.
• Actualizar formularios KYC según los requisitos de política.
• Seguir con los clientes para asegurar la recepción de información.

Conocimientos

Business Acumen

Credible Challenge

Laws and Regulations

Management Reporting

Educación

Licenciatura Concluida

Descripción del empleo

Banamex está buscando un KYC Operations Analyst 2 en Ciudad de México para supervisar el monitoreo de AML y la gestión del programa KYC interno. Buscamos candidatos con habilidades organizativas y capacidad para trabajar bajo presión.

El rol implica revisar perfiles de clientes asegurar la conformidad con las regulaciones locales, y operar en un ambiente colaborativo que fomente el aprendizaje continuo y el crecimiento en el sector financiero.