Abogado de Cumplimiento Normativo Sr (PLD/FT)

Financiera-Independencia; Ciudad de México; On-site; MXN 457,000 - 547,000; Full time

Benefits offered by this job

Sueldo bruto mensual 45,000 MXN

Zona de trabajo Santa Fe (presencial)

Horario de Lunes a Viernes

Job summary

Financiera-Independencia, parte del Grupo Findep, busca un Abogado de Cumplimiento Normativo Sr para velar por la normativa PLD/FT y las disposiciones CNBV. La posición es presencial en Santa Fe, CDMX, con horario de lunes a viernes y sueldo bruto de 45,000 MXN mensuales.

Las principales funciones incluyen mantener actualizado el Manual PLD/FT, gestionar requerimientos de autoridades y coordinar auditorías internas y externas. Se requiere certificado CNBV vigente y licenciatura en Derecho.

Qualifications

• Se exige Licenciatura en Derecho y certificado vigente en PLD/FT ante la CNBV.
• Dominio de PLD/FT y normatividad aplicable a entidades financieras.
• Competencias de redacción, atención al detalle y organización.

Responsibilities

• Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo.
• Actualizar la Metodología EBR y asegurar su implementación.
• Analizar operaciones de clientes con potencial riesgo para el grupo.
• Investigar operaciones inusuales o internas preocupantes y coordinar con el Comité.
• Reportar operaciones inusuales y relevantes a CNBV a través del SITI PLD.
• Dar seguimiento a las debidas diligencias reforzadas de clientes de alto riesgo.
• Gestionar renovaciones al Dictamen Técnico de las entidades.
• Atender auditorías y supervisiones regulatorias en tiempo y forma.
• Responder requerimientos de la CNBV y servir de consulta en PLD/FT.

Skills

Excelente redacción

Atención al detalle

Proactividad

Trabajo en equipo

Education

Licenciatura en Derecho

Tools

CNBV SITI PLD

Job description

Abogado de Cumplimiento Normativo Sr (PLD/FT) - Certificado Vigente

Álvaro Obregón

Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.

Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:

Abogado de Cumplimiento Normativo Sr (PLD/FT)

• Áreas de conocimiento: PLD/FT y Normatividad aplicable a una Entidad Financiera
• Licenciatura en Derecho
• Certificado vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV (Indispensable)

Objetivo: Verificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al Grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.

Funciones:

• 1. Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo
• 2. Actualizar la Metodología EBR, así como obtener los resultados de su implementación
• 3. Estudiar y analizar las operaciones las operaciones de clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del Grupo.
• 4. Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.
• 5. Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV.
• 6. Uso y conocimiento de los portales de la CNBV (SITI PLD)
• 7. Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo.
• 8. Llevar a cabo en tiempo y forma las renovaciones al Dictamen Técnico de las entidades del Grupo.
• 9. Coordinar y dar atención en tiempo y forma a las auditorías anuales en la materia, así como a las supervisiones por parte del regulador.
• 10. Dar respuesta y atención a los diversos requerimientos de la CNBV.
• 11. Fungir como instancia de consulta en temas de PLD/FT en las entidades del Grupo.
• 12. Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV).

Competencias deseadas:

• 1. Excelente redacción, ortografía y comunicación.
• 2. Atención al detalle y capacidad de organización.
• 3. Proactividad y sentido de urgencia.
• 5. Trabajo en equipo.

Prestaciones y beneficios adicionales

• Sueldo bruto mensual de: $ 45,000 BRUTOS
• Zona a Laborar Santa Fe PRESENCIAL
• Horario de Lunes a Viernes

About Financiera-Independencia

Somos un Grupo Financiero líder en México con más de 30 años de trayectoria impulsando la inclusión financiera. A través de nuestras marcas (Financiera Independencia, Apoyo Económico Familiar y Apoyo Financiero), hemos apoyado a millones de personas a cumplir sus metas.

En los últimos años, hemos tomado una decisión audaz: evolucionar. Hemos transicionado de modelos 100% presenciales a un ecosistema híbrido y digital robusto. Hoy, nuestra solidez financiera sirve como base para construir el futuro de las finanzas personales mediante tecnología de punta.

¿Qué nos hace diferentes? Entendemos que el mundo cambia rápido, y nosotros cambiamos con él. Nos encontramos en una etapa emocionante de transformación digital, integrando inteligencia de datos, automatización y plataformas ágiles en nuestro día a día.

Aquí, la estabilidad no significa estancamiento. Al contrario, combinamos la seguridad de un grupo consolidado en la Bolsa, con la mentalidad ágil de una fintech.

Nuestra cultura: Desaprender para Aprender Sabemos que lo que funcionó ayer, puede no funcionar mañana. Por eso, buscamos talento que no tenga miedo a cuestionar el status quo. Parte de nuestro ADN es la capacidad de reinventarnos. Si eres de los que se aburren haciendo siempre lo mismo, este es tu lugar: aquí los retos profesionales son constantes y la monotonía no existe.

Nos encanta avanzar hacia el uso de nuevas tecnologías para facilitar el trabajo y mejorar la experiencia de nuestros clientes. Somos un equipo diverso, resiliente y apasionado por romper barreras.

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