Analista de Cumplimiento Normativo Junior — PLD/FT
Banorte
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Job summary
Banorte busca un Analista Junior de Cumplimiento Normativo para unirse a su equipo en CDMX. Colaborarás en el intercambio de información con bancos corresponsales extranjeros y asegurarás el cumplimiento de las Disposiciones Generales y del Manual de Cumplimiento.
Deberás identificar señales de PLD/FT, atender requerimientos y preparar presentaciones para el Comité de Comunicación y Control. Se valorará conocimiento de Excel y PowerPoint y disponibilidad para viaje reducida.
Qualifications
- Formación: Preferentemente Lic. Derecho, áreas económicas – administrativas (Economía, Finanzas, Contaduría, Actuaría).
- Experiencia mínima: 6 meses en áreas relacionadas (Prevención de lavado de dinero, Cumplimiento Normativo, Fraude, Riesgos).
- Conocimientos requeridos: regulación bancaria, PLD/FT, bases de datos, art. 115 de LIC.
- Idiomas: inglés básico.
Responsibilities
- Atención a requerimientos de corresponsales extranjeros para intercambio de información.
- Monitoreo transaccional de clientes.
- Levantamiento de Alertas Operativas para descarte o ratificación.
- Aplicar conocimiento técnico de PLD en análisis de casos.
Skills
Education
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Job description
Banorte busca un Analista Junior de Cumplimiento Normativo para unirse a su equipo en CDMX. Colaborarás en el intercambio de información con bancos corresponsales extranjeros y asegurarás el cumplimiento de las Disposiciones Generales y del Manual de Cumplimiento.
Deberás identificar señales de PLD/FT, atender requerimientos y preparar presentaciones para el Comité de Comunicación y Control. Se valorará conocimiento de Excel y PowerPoint y disponibilidad para viaje reducida.
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