CANDIDATURA SPONTANEA EXPERT

Gruppo Credem; Reggio Emilia; In loco; EUR 40.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una banca italiana cerca un professionista esperto per un ruolo focalizzato sulla normativa AML/CFT e sanzioni internazionali. Il candidato ideale avrà una laurea in materie giuridiche, economiche o STEM e una solida padronanza dell'inglese. Sarà responsabile per l'analisi delle transazioni rischiose e la predisposizione di gap analysis normative. Richieste anche abilità nel problem solving e utilizzo del pacchetto Office, con orientamento al lavoro in team e autonomia.

Competenze

• Laurea universitaria in materie giuridiche, economiche o STEM.
• Ottima padronanza della lingua inglese.
• Capacità di problem solving e analisi dati.
• Predisposizione al lavoro in team e autonomia.

Mansioni

• Gestire l'evoluzione normativa in materia di AML/CFT e sanzioni economiche.
• Preparare gap analysis sui requisiti normativi.
• Analisi di rischio in materia di AML/CFT.
• Partecipazione in progetti riguardanti AML/CFT e sanzioni.
• Analisi delle transazioni rischiose.

Conoscenze

Ottima padronanza della lingua inglese

Capacità di problem solving

Analisi dati

Lavoro in team

Lavorare in autonomia

Approfondimento normativo

Analisi della documentazione

Formazione

Laurea universitaria in materie giuridiche, economiche o STEM

Strumenti

Pacchetto Office

Descrizione del lavoro

Il ruolo prevede:

• il presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali - Sanctions (UN, UE, USA/OFAC).
• la predisposizione di gap analysis sui requisiti normativi che comportano un impatto evidenziando le azioni di adeguamento necessarie sulle procedure operative e/o informatiche. Sviluppo di piani di azione per colmare i gap identificati, collaborando con i team aziendali preposti.
• l'analisi di rischio in materia di AML/CFT e sanzioni economiche internazionali, volta a sistematizzare gli schemi di transazione atipici, comportamenti sospetti e tecniche di riciclaggio o di elusione delle Sanctions.
• la partecipazione e il contributo alla progettualità che coinvolge le materie AML/CFT e Sanctions;
• l'analisi delle transazioni rischiose, anche ai fini di un contributo evolutivo del modello di presidio.

Competenze richieste:

• Laurea universitaria in materie giuridiche, economiche o STEM.
• Ottima padronanza della lingua inglese.
• Padronanza del pacchetto Office (Excel al di là delle funzionalità base) e attitudine all’utilizzo degli strumenti informatici.
• Capacità di problem solving e analisi dati.
• Predisposizione al lavoro in team combinata alla capacità di lavorare in autonomia e gestire scadenze.
• Abitudine e orientamento all’approfondimento normativo.
• Attitudine all’analisi della documentazione e spirito critico.